Bydd Heather Morgan, sydd wedi’i chyhuddo o Bitfinex, yn dechrau gweithio’n fuan fel rheolwr marchnata a datblygu busnes cwmni technoleg yn eu swyddfa yn Efrog Newydd, er gwaethaf wynebu $4.5 biliwn mewn costau gwyngalchu arian.
Yn ddiweddar, diwygiodd ynad o'r Unol Daleithiau delerau'r rapiwramodau arestio tŷ, gan ganiatáu iddi weithio yn swyddfa cwmni technoleg nas datgelwyd yn Efrog Newydd o 10 am i 8:30 pm
Nid yw Cyfreithiwr Bitfinex yn Datgelu Enw'r Cwmni
Cadarnhaodd cyfreithwyr y cyhuddedig na fyddai enw'r cwmni'n cael ei gyhoeddi rhag ofn dial ac aflonyddu.
“Nid yw’r wybodaeth honno’n cael ei nodi yn y ffeil gyhoeddus hon oherwydd bod Ms. Morgan wedi bod yn destun sylwadau dirmygus ac aflonyddu ar gyfryngau cymdeithasol o ganlyniad i’r sylw dwys yn y cyfryngau i’r achos hwn,” Dywedodd Eugene Gorokhov, cyfreithiwr amddiffyn Morgan.
I ddechrau, postiodd Heather Morgan ei chwiliad swydd ar gyfer swydd marchnata o bell, gwerthu neu ddatblygu busnes ym mis Medi 2022.
Mae adroddiadau Adran Gyfiawnder yr UD arestio Morgan a'i gŵr, Ilya Liechtenstein, ym mis Chwefror 2022 am honni eu bod wedi dwyn gwerth $4.5 biliwn o Bitcoin o Hong Kong yn cyfnewid Bitfinex yn 2016.
Honnir bod y cwpl wedi pasio 94,000 o'r 119,754 o bitcoin a gafodd ei ddwyn trwy sawl cadwyn bloc cyn eu hanfon i Liechtenstein's waled crypto. Dywedir eu bod hefyd wedi defnyddio crypto sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd Monero i rwystro ymdrechion fforensig gorfodi'r gyfraith ymhellach.
Mae'r ddeuawd yn wynebu dau ddegawd yn y carchar os euog o gynllwynion i gyflawni gwyngalchu arian a thwyllo llywodraeth yr UD.
Arwyr Crypto Syrthiedig yn Codi o'r Lludw
Nid lleidr Bitfinex sydd wedi'i gyhuddo Morgan yw'r unig ffigwr crypto dadleuol sy'n edrych i godi o'r lludw.
Yn ddiweddar, cyhoeddodd sylfaenwyr Three Arrows Capital, Su Zhu a Kyle Davies, ddec cae i godi $25 miliwn ar gyfer ymdrech crypto newydd, GTX. Fe wnaeth cyn gronfa gwrychoedd Singapôr ffeilio am fethdaliad ar ôl benthyca'n drwm i wneud betiau trosoledd ar brisiau cryptocurrency cynyddol.
Yn ôl y cyflwyniad a welwyd gyntaf gan The Block, bydd GTX yn farchnad hawliadau crypto ar gyfer credydwyr cwmnïau crypto fethdalwr.
Eisoes, mae rhai cwsmeriaid FTX eisoes wedi setlo am cents ar y ddoler mewn marchnadoedd presennol. Roedd FTX yn gyfnewidfa crypto Bahamian a ffeiliodd am fethdaliad ar 11 Tachwedd, 2022. Mae ei sylfaenydd Sam Bankman-Fried yn wynebu wyth cyhuddiad troseddol yn yr Unol Daleithiau
Mae ffigwr nodedig arall yn parhau i weithio ar ecosystem blockchain newydd er ei fod yn ffigwr y mae ei eisiau yn rhyngwladol.
Mae crëwr TerraUSD, Do Kwon, yn parhau i godio a hyrwyddo'r newydd Ddaear 2.0 ecosystem blockchain mewn lleoliad heb ei ddatgelu ar ôl ei TerraUSD gwreiddiol stablecoin collodd cwymp fuddsoddwyr tua $40 biliwn ym mis Mai 2022.
Tra bod awdurdodau Singapôr yn cyhuddo Kwon o dorri cyfraith marchnadoedd cyfalaf, nid yw'r codydd wedi cyfaddef bron unrhyw ddrwgweithredu. Yn lle hynny, mae Kwon yn haeru nad ei unig fethiant oedd cyfathrebu risgiau yn fwy cryno.
Mae cyn-fyfyriwr Stanford wedi gwadu honiadau o gamddefnyddio cronfeydd a thwyll.
Ar gyfer y diweddaraf Be[In]Crypto Bitcoin Dadansoddiad (BTC), cliciwch yma.
Ymwadiad
Mae BeInCrypto wedi estyn allan at gwmni neu unigolyn sy'n ymwneud â'r stori i gael datganiad swyddogol am y datblygiadau diweddar, ond nid yw wedi clywed yn ôl eto.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/