'Cryptoqueen' Cyhuddedig Henchman yn cael ei Orchymyn i'w Estraddodi i'r Unol Daleithiau

Gorchmynnodd Barnwr yn y DU ddydd Mawrth i gydymaith OneCoin, Christopher Hamilton, gael ei estraddodi i'r Unol Daleithiau i wynebu cyhuddiadau o wyngalchu arian a thwyll gwifren yn deillio o sgam OneCoin.

Mae Hamilton wedi’i gyhuddo o wyngalchu $105 miliwn o’r $4 biliwn yr honnir iddo gael ei ddwyn gan fuddsoddwyr yn sgam enfawr OneCoin dan arweiniad yr hyn a elwir yn “Cryptoqueen,” Ruja Ignatova, sydd wedi bod ar ffo o awdurdodau ers 2017.

Yn y cyfamser mae Ignatova yn cael ei gyhuddo o wneud datganiadau a sylwadau ffug i fuddsoddwyr, gan gyfarwyddo dioddefwyr i anfon trosglwyddiadau gwifren i OneCoin i brynu pecynnau addysg OneCoin.

Honnodd yr hyrwyddwyr y tu ôl i OneCoin, a lansiwyd yn 2014, ei fod yn arian cyfred digidol y gellir ei gloddio gyda chyflenwad mwyaf o 120 biliwn o ddarnau arian, ond mewn gwirionedd, nid oedd blockchain OneCoin yn bodoli.

Yn ôl adroddiad gan Cyfraith360, mae'r gorchymyn estraddodi yn gysylltiedig â miliynau o ddoleri a dalwyd gan Gilbert Armenta, ariannwr yn Florida sy'n gysylltiedig ag Ignatova, i gyfrifon a reolir gan Hamilton yn enw endid o'r enw Viola Asset Management.

Ceisiodd cyfreithwyr Hamilton a chydweithiwr cyswllt OneCoin, Robert McDonald, atal y gorchymyn estraddodi, gan ddadlau bod y “camweddau honedig” wedi digwydd yn y DU a’i bod bron yn amhosibl gwybod lle digwyddodd y rhan fwyaf o’r niwed o dwyll OneCoin.

Dadleuodd twrneiod ar ran yr Unol Daleithiau fod yr ymddygiad wedi digwydd yn yr Unol Daleithiau wrth i'r arian lifo i ac o gyfrifon banc yn yr Unol Daleithiau a bod yr achos yn ymwneud â throseddau trawsffiniol. Fe ochrodd y llys â’r Unol Daleithiau a gorchmynnodd estraddodi Hamilton, gan ddweud, “nid yw’r mater hwn yn gweithredu fel rhwystr effeithiol i estraddodi” y naill ddyn na’r llall.

Ni chynhwysodd y llys McDonald yn y gorchymyn estraddodi, fodd bynnag, gan ddweud y byddai ei estraddodi yn torri’n annheg ar ei hawl dynol i barch at fywyd teuluol oherwydd bod McDonald yn gofalu am yr hyn a alwodd y llys yn “ei wraig hynod wael.”

Ym mis Mehefin, ychwanegwyd Ignatova at yr FBI Deg Mwyaf Eisiau rhestr gyda gwobr o $100,000 ar ôl ychwanegu ati Europol' rhestr fwyaf ei eisiau ym mis Mai.