Ar ôl WazirX, mae Valud o dan Radar ED - Dadgodio'r Gwir Cyflawn - Coinpedia - Cyfryngau Newyddion Fintech a Cryptocurreny

Mae'r cwmni crypto-exchange o Singapore - Valud wedi dod o dan radar Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED), asiantaeth gwrth-wyngalchu arian y wlad. 

Dywedodd ED mewn datganiad i'r wasg ei fod wedi cynnal chwiliad yn swyddfa Valud Bangalore a'i fod wedi rhewi asedau gwerth Rs. 370 crores (tua $46 miliwn). Mae'r awdurdod rheoleiddio wedi cyhoeddi gorchymyn i rewi balansau banc Valud a balansau porth taliadau. 

Mae'r ED wedi lansio ymchwiliad dros sawl platfform cyfnewid asedau digidol. Yn ôl adroddiad gan Economic Times, mae ED yn ymchwilio i o leiaf 10 o gyfnewidfeydd crypto am honnir eu bod yn cynorthwyo cwmnïau tramor i wyngalchu arian gan ddefnyddio crypto. Mae llawer o gyfnewidfeydd crypto wedi'u galw ym mis Gorffennaf gan yr asiantaeth, gan ofyn am gyflwyno rhai manylion a dogfennau. 

Mae'r asiantaeth wedi amcangyfrif bod y cwmnïau cyhuddedig wedi gwyngalchu dros Rs. 1000 crores (tua $130 miliwn), yn yr achos ap benthyciad ar unwaith.

Mewn datganiad gan ED, roedd yn edrych i mewn i endid cyfreithiol Flipvolt-Valud - sy'n cynnwys “elw trosedd yn deillio o arferion benthyca rheibus” a drosglwyddwyd dramor wedi hynny. Mae'r cyfnewidfa crypto wedi'i gyhuddo o gynorthwyo'r broses trwy wiriadau llac gan yr ED.

Cyhoeddodd Valud ddatganiad yn nodi, er gwaethaf cydweithredu â'r ED, bod y rheolydd wedi symud ymlaen i rewi ei asedau. Mae gwerth tua $25 miliwn o asedau crypto yn waledi'r pwll wedi'u rhewi. 

Mae'r cyfnewidfa crypto wedi anghytuno â'r gorchymyn rhewi a dywedodd fod ED yn benodol wedi galw un cwsmer a oedd wedi manteisio ar eu gwasanaethau. Fodd bynnag, cafodd y cyfrif hwnnw ei ddadactifadu yn ddiweddarach. 

Digwyddiadau Step gan Valud

Soniodd y blog y bydd Valud yn ceisio cyngor cyfreithiol i sicrhau bod buddiannau’r cwsmeriaid a’r cwmni’n cael eu diogelu wrth weithredu ymhellach. Mae'r cyfnewid yn dilyn rheoliadau KYC ym mhob gwlad yn llym. Mae'r cyfnewid hefyd wedi sicrhau y bydd yn parhau i gydweithredu â'r ED. 

Soniodd yr adroddiad gan ED nad oes modd olrhain hyrwyddwyr y cwmni. Canfuwyd bod rhai endidau cregyn yn cael eu gwneud gan rai gwladolion Tsieineaidd ac agorwyd rhai cyfrifon banc newydd hefyd yn enw cyfarwyddwyr ffug. Roedd y rhai a ddrwgdybir wedi gadael India ym mis Rhagfyr 2020.