Mae Gweithredwyr Clwb AirBit yn Cyfaddef i Honiadau Twyll Cryptocurrency

Prif weithredwyr a gweithredwyr y cloddio cryptocurrency a busnes masnachu AirBit Club wedi pledio'n euog mewn honiadau o dwyll a gwyngalchu arian.

Dywedodd Twrnai UDA Damian Williams:

“Cymerodd y diffynyddion fantais ar yr hype cynyddol o gwmpas arian cyfred digidol i dwyllo dioddefwyr diniwed ledled y byd allan o filiynau o ddoleri ag addewidion ffug.”

Gwerth $100M o Asedau dan sylw

Rhaid i'r diffynyddion fforffed elw twyllodrus Airbit Club fel rhan o’r ple euog. Dywedir ei fod yn cynnwys eiddo a atafaelwyd neu a ataliwyd, gan gynnwys gwerth $100 miliwn o eiddo tiriog, Bitcoin, ac arian cyfred yr Unol Daleithiau.

Nododd yr atwrnai fod y diffynyddion wedi creu sgam Ponzi a defnyddio arian y dioddefwyr i'w ariannu yn lle mwyngloddio neu werthu cryptocurrencies i'r buddsoddwyr.

Yn nodedig, mae'r ple yn cynnwys enwau Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez, a Jackie Aguilar.

Yn ogystal, yn aml nid oedd y cwmni'n anrhydeddu ceisiadau dioddefwyr i dynnu'n ôl, yn unol â'r Adran Gyfiawnder. Pwysleisiodd DoJ fod Porth Ar-lein Clwb ArBit wedi wynebu oedi, esgusodion, a ffioedd cudd o fwy na 50% o’r ffaith bod y dioddefwr wedi gofyn am dynnu’n ôl ers 2016.

Lansiwyd AirBit Club gyntaf yn 2015.

Yr Achos Cyntaf o Weithredu yn Erbyn Clwb AirBit

Er mwyn perswadio eu dioddefwyr i brynu AirBit, cynhaliodd y swyddogion gweithredol amlygiadau moethus a chyflwyniadau cymunedol agos, yn ôl y datganiad. Ar wahân i'r Unol Daleithiau, dywedir eu bod hefyd wedi mynd i America Ladin, Asia, a Dwyrain Ewrop. Honnir eu bod wedi cronni cyfoeth, wedi prynu cerbydau drud, gemwaith, a phlastai gydag arian dioddefwyr, ac wedi ariannu datgeliadau i ddenu mwy o fuddsoddwyr.

Yn gynharach yn 2020, Cyhoeddodd Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ddad-selio ditiad yn cyhuddo swyddogion gweithredol y cwmni o gymryd rhan mewn cylch twyll byd-eang a gwyngalchu arian. Yn ystod y flwyddyn, cymerwyd tramgwyddwyr blaenllaw yn y twyll buddsoddi crypto i'r ddalfa.

Cadwyd Dos Santos yn Panama ym mis Awst am ei gyfranogiad yn y cynllun.

Er nad yw'r Barnwr wedi cyhoeddi dedfryd eto, mae'r Gyngres wedi pennu uchafswm dedfryd yn yr achosion hyn. Ar gyfer troseddau sy'n ymwneud â chynllwynio, gall yr euog dderbyn dedfryd o 20 mlynedd. Mae gwyngalchu arian a lladrad gwifren yn derbyn dau ddegawd yr un. Y ddedfryd uchaf am dwyll banc yw 30 mlynedd.