Technoleg

Mae dienyddwyr AirBit Club yn wynebu degawdau yn y carchar ar ôl pledio’n euog i dwyll $100M

03/09/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae chwech o bobl sy’n ymwneud â “cynllun Ponzi” arian cyfred digidol a gribiniodd tua $ 100 miliwn dros bum mlynedd wedi addo’n euog i gyfres o gyhuddiadau o dwyll a gwyngalchu arian, pob un â dedfryd uchaf o 20 i 30 mlynedd o garchar.

Un o sylfaenwyr “AirBit Club,” Pablo Renato Rodriguez, oedd y diweddaraf i bledio’n euog i gyhuddiadau cynllwynio o dwyll gwifren ar Fawrth 8.

Yn ôl i ddatganiad Mawrth 8 gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ), roedd AirBit Club yn gwmni mwyngloddio a masnachu cryptocurrency ffug yn gweithredu rhwng 2015 a 2020, lle mae swyddogion gweithredol a hyrwyddwyr cymell buddsoddwyr dioddefwyr i gredu y byddent yn gwneud incwm goddefol gwarantedig ac elw ar unrhyw aelodaeth a brynwyd.

Yn ôl y DOJ, teithiodd y cyflawnwyr ledled yr Unol Daleithiau, America Ladin, Asia a Dwyrain Ewrop i farchnata AirBit mewn “expos moethus” i argyhoeddi buddsoddwyr i brynu aelodaeth Clwb AirBit.

delwedd

Gwelodd dioddefwyr “elw” yn cronni ar borth ar-lein Clwb AirBit, ond ni chynhaliwyd unrhyw gloddio na masnachu gwirioneddol erioed. Gofynnwyd i un dioddefwr oedd yn ceisio tynnu’n ôl i “ddod â gwaed newydd” i gynllun Clwb AirBit er mwyn tynnu ei harian.

Dywedodd Twrnai yr Unol Daleithiau Damian Williams fod y gweithredwyr yn defnyddio arian gan ddioddefwyr i prynu ceir moethus, tai a gemwaith. Defnyddiwyd peth o’r elw i ariannu mwy o ddatguddiad i recriwtio mwy o ddioddefwyr hefyd:

“Cymerodd y diffynyddion fantais ar yr hype cynyddol o gwmpas arian cyfred digidol i dwyllo dioddefwyr diniwed ledled y byd allan o filiynau o ddoleri gydag addewidion ffug bod eu harian yn cael ei fuddsoddi mewn masnachu a mwyngloddio arian cyfred digidol.”

“Yn hytrach na gwneud unrhyw fasnachu neu gloddio arian cyfred digidol ar ran buddsoddwyr, adeiladodd y diffynyddion gynllun Ponzi a chymryd arian y dioddefwyr i leinio eu pocedi eu hunain,” ychwanegodd.

Roedd y cynrychiolwyr yn gyntaf yn swyddogol a godir Awst 18, 2020. 

Ers hynny, plediodd yr uwch hyrwyddwyr Cecilia Millan, Jackie Aguilar a Karina Chairez ill dau yn euog i gyfres o gynllwynio twyll gwifren, cynllwynio twyll banc a chyhuddiadau cynllwyn gwyngalchu arian ar Ionawr 31, Chwefror 8 a Chwefror 22, tra bod sylfaenydd arall, Gutenberg Plediodd Dos Santos yn euog i gyhuddiadau o dwyll gwifren a gwyngalchu arian ar 21 Hydref, 2021, yn ôl datganiad Mawrth 8.

Mae'r pledion euog hyn yn anfon neges glir ein bod yn dod ar ôl pawb sy'n ceisio manteisio ar arian cyfred digidol i gyflawni twyll, ”ychwanegodd Williams.

Cysylltiedig: 'Llawer rhy hawdd' - Ponzi ffug ymchwilydd Crypto yn codi $100K mewn oriau

Mae'r gweithredwyr wedi cael gorchymyn i fforffedu eu helw twyllodrus o AirBit Club, sy'n cynnwys arian cyfred fiat, eiddo tiriog a Bitcoin (BTC) gyda'i gilydd gwerth tua $100 miliwn.

Canfu Cointelegraph fod fideos o hyd o gynrychiolwyr Clwb AirBit yn marchnata'r cynllun aelodaeth ar YouTube.

Roedd y cynllun yn aml yn defnyddio’r hashnod “#AirBitBillionaireClub” a rhannu sawl stori lwyddiant ffug am fuddsoddwyr i geisio denu mwy o ddioddefwyr.

Twrnai trwyddedig California, Scott Hughes, atwrnai cyhuddo o wyngalchu elw'r cynllun, plediodd hefyd yn euog i daliadau gwyngalchu arian ar Fawrth 2.

Bydd Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez a Hughes yn cael eu dedfrydu ar wahanol ddyddiadau rhwng Mehefin ac Awst eleni.

Cylchgrawn: Supercharges 'tynnu cyfrif' waledi Ethereum: canllaw dymis