Honnir bod Alameda wedi Masnachu'r 18 Tocyn hyn ar Wybodaeth Fewnol Trwy FTX

Defnyddiodd cwmni masnachu crypto Sam Bankman-Fried Alameda Research wybodaeth fewnol i gronni $60 miliwn mewn tocynnau cyn eu rhestru yn y pen draw ar FTX, cyfnewidfa crypto Bankman-Fried, yn ôl y cwmni cydymffurfio Argus. A nawr rydyn ni'n gwybod pa docynnau y gwnaeth Alameda eu cyfnewid.

Mae'r 18 ased y mae'n ymddangos bod Alameda Research wedi bod yn eu blaenau cyn eu rhestru ar FTX yn cynnwys y BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare ac Immutable X, meddai'r cwmni cydymffurfio crypto Argus. Dadgryptio ar ddydd Mawrth.

Dywedodd cyd-sylfaenydd Argus, Owen Rapaport Dadgryptio bod y cwmni wedi cymharu masnachu Alameda ar-gadwyn o docynnau ERC-20 ar rwydwaith Ethereum â chyhoeddiadau rhestru FTX rhwng Chwefror 2021 a Mawrth 2022. 

Mae Alameda Research yn gwmni masnachu meintiol a sefydlwyd gan Sam Bankman-Fried yn 2017. Aeth ymlaen i ddod o hyd i FTX, y gyfnewidfa crypto sydd bellach yn fethdalwr, yn 2019 ac yna camodd i ffwrdd o weithrediadau o ddydd i ddydd yn Alameda yn 2021. Bankman- Honnodd Fried fod y ddau gwmni yn endidau ar wahân, ond roedd y rhediad banc a orfododd law FTX ar atal tynnu arian yn ôl yr wythnos diwethaf, ac yn y pen draw ffeilio am fethdaliad, yn deillio o'r ffaith bod cyfran fawr o fantolen Alameda yn cynnwys FTT, y gyfnewidfa FTX. tocyn.

Nawr mae Argus, cwmni o Efrog Newydd a sefydlwyd y llynedd, yn dweud bod y ddau gwmni yn rhannu gwybodaeth fel y gallai Alameda redeg rhestrau tocynnau ar y blaen. 

Mae Argus yn darparu gwasanaethau meddalwedd masnachu gwrth-fewnol a chydymffurfiaeth gweithwyr. Mewn termau clir, mae hynny'n golygu bod y cwmni'n helpu sefydliadau ariannol i fonitro gweithgarwch masnachu gweithwyr i sicrhau nad yw gwybodaeth fewnol wedi'i defnyddio i gael mantais annheg dros y farchnad.

Rhannodd Argus ganlyniadau ei ddadansoddiad gyda The Wall Street Journal ddoe, a nododd yn eu hadroddiad fod cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried wedi dweud wrth y WSJ ym mis Chwefror nad oedd gan Alameda fynediad at wybodaeth fewnol am gynlluniau FTX i restru tocynnau.

“O'i gymharu â'r achosion rydyn ni wedi'u gweld hyd yn hyn, a ffeiliwyd gan y llywodraeth ffederal, yn bendant mae'r raddfa y mae Alameda wedi bod ar y blaen yn rhedeg rhestrau FTX dros sawl mis, yn llawer, llawer mwy, sy'n adlewyrchu eu bod yn chwaraewr mwy. yn yr ecosystem ac roedd ganddo lawer mwy o gyfalaf i'w ddefnyddio er mwyn gwneud arian yma, ”meddai Rapaport yn ystod galwad fore Mawrth.

Y rhestr gyflawn o docynnau a gronnwyd gan Alameda cyn eu rhestru ar FTX, y darparodd Argus iddynt Dadgryptio, yn cynnwys IndiGG, LooksRare Token, Urdd y Gwarcheidwaid, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, aderyn DODO, Cydgyfeirio, TYWOD, Linear Token, a BaoToken. 

Nid oedd bob amser yn wir bod Alameda wedi prynu'r tocyn yn arwain at restr FTX. Weithiau roedd problem gydag amseriad pan ddatgelodd Alameda ei fuddsoddiad mewn prosiectau, y derbyniodd docynnau ar eu cyfer, ac yna rhestrodd FTX y tocyn.

Er enghraifft, ar Awst 3, dair wythnos cyn i'r tocyn ddechrau masnachu ar FTX, un o'r rhain Waledi Alameda Research wedi derbyn 2.5 miliwn o docynnau EDEN gan y Waled dosbarthu buddsoddiad preifat Eden Network (wedi'i labelu fel hyn gan gwmni dadansoddeg blockchain Nansen). Yna adneuodd y waled ei EDEN mewn pwll hylifedd ar gyfnewidfa cripto ddatganoledig Sushi. 

Pyllau hylifedd yw bara menyn cyllid datganoledig, neu DeFi. Yn ôl diffiniad, nid oes gan DEXs, neu gyfnewidfeydd datganoledig, endid canolog sy'n hwyluso prynu a gwerthu asedau. Yn lle hynny, maent yn dibynnu ar fasnachwyr unigol i adneuo eu hasedau crypto mewn pyllau hylifedd a'u cymell i wneud hynny gyda gwobrau. Yn gyffredinol, mae'r gwobrau'n cynyddu o'u cymharu â faint o arian a hyd yr amser y mae rhywun yn fodlon cadw ei asedau yn y gronfa.

Dyna sut dros gyfnod o 21 diwrnod, yn ôl data ar Etherscan, llwyddodd waled Alameda i ddyblu ei stash o EDEN trwy ail-leoli ei wobrau darparwr hylifedd ar Sushi. 

Erbyn i FTX gyhoeddi y byddai EDEN yn cael ei restru ar Awst 24, Roedd gan Alameda 5.8 miliwn o docynnau EDEN. Yr un diwrnod a restrodd FTX y tocyn, rhannodd y waled Alameda wreiddiol ei EDEN rhyngddynt 2 eraill waledi mewnol. 

Un o'r waledi, a dderbyniodd werth 4.8 miliwn o EDEN, trosglwyddo'r tocynnau i FTX yr un diwrnod y rhestrwyd y tocyn. 

Unwaith y bydd tocynnau yn cyrraedd cyfnewid, mae'n anodd dweud beth sy'n digwydd iddynt. Ond credir yn gyffredinol nad yw sefydliadau yn trosglwyddo eu daliadau i gyfnewidfa oni bai eu bod yn bwriadu eu masnachu.

Aeth yr 1 miliwn EDEN arall i waled Alameda mewnol arall sydd wedi bod yn ei drosglwyddo'n araf i FTX ac, o ddydd Mawrth, wedi symud pob un ond 263 o'r tocynnau. Ddydd Mawrth, roedd EDEN yn masnachu ar $0.07, yn ôl CoinGecko.

Ond roedd pethau'n wahanol iawn y llynedd. Ychydig ddyddiau ar ôl rhestru EDEN, cyrhaeddodd y lefel uchaf erioed o $9.27 - cynnydd o 170% o ddiwrnod cyhoeddiad FTX. 

Ar yr un diwrnod, cyhoeddodd Eden Network ei godiad o $17.4 miliwn a datgelodd fod y rownd wedi'i harwain gan Multicoin Capital gyda chyfranogiad gan Alameda Research a Jump Capital.

Mewn achosion eraill, fel gyda thocyn BitDAO, waled Alameda cronni 377,000 BIT ar Hydref 17, 2021. Pan ddechreuodd BIT fasnachu ar FTX, ar Hydref 18, trosglwyddodd y waled ei gydbwysedd i gyfeiriad mewnol arall hynny wedyn anfon yr arian i FTX ar yr un diwrnod. 

Sefydlwyd BitDAO y llynedd gan y gyfnewidfa Bybit o Singapore gyda chefnogaeth Peter Thiel, y Gronfa Sylfaenwyr a sefydlwyd gan Thiel, Pantera Capital, a Dragonfly Capital. Ers hynny mae wedi dod yn un o'r cronfeydd buddsoddi datganoledig mwyaf, gyda $2 biliwn yn ei drysorfa. 

Ond yn ddiweddar bu dadlau dros waled Alameda yn symud o gwmpas ei BIT. Mor ddiweddar â'r wythnos diwethaf, galwodd cymuned BitDAO ar Alameda i profi nad oedd wedi gwerthu 100 miliwn BIT a brynodd ym mis Tachwedd 2021 am 3.36 miliwn FTT. 

Mae hynny oherwydd bod gan BitDAO gytundeb gyda'r cwmni masnachu meintiol sydd bellach wedi darfod sy'n dweud na allai'r DAO werthu ei FTT ac na allai Alameda werthu ei BIT cyn mis Tachwedd 2024.

Mae'n dal i gael ei weld a fydd gorfodi'r gyfraith yn ymchwilio neu'n dod â chyhuddiadau yn erbyn gweithwyr Alameda am yr hyn y mae Argus yn ei ddweud a allai fod yn gyfystyr â masnachu mewnol tra'n aros am ffeithiau eraill. Ond y mae rhyw gynsail. 

Eleni, mae'r Adran Gyfiawnder eisoes wedi dwyn cyhuddiadau yn erbyn cyn-reolwr cynnyrch OpenSea Nate Chastain ac cyn-reolwr cynnyrch Coinbase Ishan Wahi (ynghyd â'i frawd a ffrind) am fasnachu NFTs a thocynnau ar wybodaeth fewnol.

Nodyn y golygydd: Diweddarwyd yr erthygl hon ar ôl ei chyhoeddi i egluro bod Argus yn credu y gallai'r hyn a ddarganfuwyd gael ei ystyried yn fasnachu mewnol ond nid yw gorfodi'r gyfraith wedi gwneud honiad o'r fath hyd yn hyn.