Mae'r peth yr oedd y mwyafrif o ddadansoddwyr yn ei ofni ond yn credu y byddai'n digwydd yma. Mae Alameda yn golchi arian defnyddwyr FTX. Mae'r rheswm y tu ôl iddo yn aneglur, ond o ystyried y cyhuddiadau tebygol yn erbyn cyn reolwyr Alameda a FTX, rhywun sydd â mynediad i arian yn ceisio dianc gyda nhw tra'n aros yn ddienw.
Digwyddodd yr adroddiad cyntaf am symud arian o waledi cysylltiedig â Alameda mewn llai na 24 awr. Ar y dechrau roedd yn ymddangos bod cyfeiriadau ETH yn chwilio am “newid dros ben” y gellid ei ddefnyddio fel hylifedd ar gyfer aneddiadau yn y dyfodol gyda defnyddwyr FTX.
Mae'r arian yn cael ei gyfnewid am BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) Rhagfyr 28, 2022
Fodd bynnag, daeth pethau'n fwy hyll ar ôl i rai tocynnau ERC20 gyfnewid am ETH fynd ar gyfnewidfeydd datganoledig dienw a fyddai'n caniatáu iddynt guddio eu traciau ar ôl cyfnewid. ETH ar gyfer BTC. Trwy gyd-ddigwyddiad, mae SBF wedi'i danysgrifio i gyfrif swyddogol y cyfnewid a ddefnyddir gan rywun o Alameda.
Mae gweithrediadau o'r fath yn amlwg yn anghyfreithlon, o ystyried y cyhuddiadau a bwyswyd yn erbyn Bankman-Fried, Caroline ac eraill. Fodd bynnag, mae posibilrwydd y bydd y gweithrediadau hynny'n cael eu gwneud dan oruchwyliaeth rheoleiddwyr ariannol ac erlynwyr. O ystyried natur soffistigedig y trosglwyddiadau hynny, mae'r fersiwn hon yn ymddangos yn annhebygol.
Y swm a gyfnewidiwyd am BTC nid yw'n arwyddocaol i endid mor fawr ag Alameda. Mae cyfanswm y cyfaint yn dal i fod yn is na $1 miliwn. Fodd bynnag, efallai nad dyna ddiwedd y stori. Nid yw'n glir faint sydd gan Alameda yn ei waledi oer a faint mwy o hylifedd yr ydym yn mynd i'w weld cyn y setliad swyddogol gyda chredydwyr.
Ar amser y wasg, nid yw Prif Swyddog Gweithredol FTX yn y carchar, ac nid yw ychwaith yn gynrychiolwyr Alameda eraill. Ond fe allen nhw wynebu hyd at 110 mlynedd yn y carchar.
Ffynhonnell: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests