Roedd gan Alameda Research linell gredyd gyfrinachol $65B gyda FTX: Adroddiad

Dywedir bod cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) wedi gorchymyn Gary Wang, cyd-sylfaenydd y gyfnewidfa crypto, i agor “llinell gredyd drws cefn gyfrinachol” $65 biliwn ar gyfer Alameda Research, yn ôl atwrnai FTX Andrew Dietderich. 

Datgelodd yr atwrnai y wybodaeth yn ystod gwrandawiad llys methdaliad Delaware ar Ionawr 11, y New York Post Adroddwyd. Ariannwyd y llinell gredyd honedig gyda chronfeydd cwsmeriaid FTX. Yn unol â thystiolaeth Dietderich, roedd y “drws cefn yn ffordd gyfrinachol i Alameda fenthyca gan gwsmeriaid ar y gyfnewidfa heb ganiatâd.”

“Y mae Mr. Creodd Wang y drws cefn hwn trwy fewnosod un rhif i filiynau o linellau cod ar gyfer y cyfnewid, gan greu llinell gredyd o FTX i Alameda, nad oedd cwsmeriaid yn cydsynio iddo, ”meddai Dietderich wrth y llys, gan ychwanegu:

“Ac rydyn ni'n gwybod maint y llinell gredyd honno. Roedd yn $65 biliwn.”

Alameda Research yw chwaer gwmni FTX, ac roedd wrth wraidd cwymp dramatig y gyfnewidfa crypto. Ym mis Tachwedd 2022, FTX Group a dros 130 o is-gwmnïau ffeilio ar gyfer methdaliad yn yr Unol Daleithiau oherwydd “gwasgfa hylifedd”.

Cysylltiedig: Bydd enwau cwsmeriaid FTX yn parhau i gael eu selio am y tro, barnwr rheolau

Mewn “trosolwg cyn-mortem” a gyhoeddwyd ar Ionawr 12, SBF gwadu honiadau o ddwyn arian FTX. Dywedodd “wrth i Alameda fynd yn anhylif, fe wnaeth FTX International hefyd, oherwydd bod gan Alameda safle ymyl yn agored ar FTX; a throdd y rhediad ar y clawdd yr anhylifedd hwnnw yn fethdaliad.”

Ym mis Rhagfyr, fe wnaeth Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) ffeilio cwyn yn honni nifer o arferion busnes afreolaidd rhwng y ddau gwmni. Honnodd y comisiwn fod swyddogion gweithredol FTX wedi creu nodweddion yn y cod, gan ganiatáu i “Alameda gynnal llinell gredyd anghyfyngedig yn y bôn ar FTX.”

Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang eisoes wedi pledio’n euog i gyhuddiadau’n ymwneud â’r achos. Mae gan Bankman-Fried wedi pledio'n ddieuog i wyth cyhuddiad troseddol, gan gynnwys achosion honedig o dorri cyfreithiau cyllid ymgyrchu a thwyll gwifrau. Mae disgwyl i'w brawf ddechrau ym mis Hydref.