Tynnodd Alameda Research $204M yn ôl cyn ffeilio methdaliad

Tynnodd Alameda Research dros $200 miliwn yn ôl o FTX.US cyn iddo ffeilio am fethdaliad, yn ôl dadansoddiad gan gwmni blockchain Arkham Intelligence a ddatgelwyd ar 25 Tachwedd. 

Mewn edefyn Twitter, datgelodd Arkham fod Alameda Research, chwaer-gwmni FTX, wedi tynnu $204 miliwn o wyth cyfeiriad gwahanol o FTX US mewn amrywiaeth o asedau crypto, y mwyafrif ohonynt yn stablau, yn y dyddiau olaf cyn y cwymp.

Dadansoddodd Arkham lifoedd o FTX US yn ystod yr ychydig ddyddiau olaf cyn y cwymp, gan ganfod bod Alameda wedi tynnu'r mwyaf o arian yn ôl, sef $ 204M.

Isod mae diagram o dynnu arian yn ôl i endidau a nodwyd gan Arkham o FTX US.

DS mae'r edefyn hwn yn ymwneud ag asedau FTX US yn unig, nid FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham | Cudd-wybodaeth Crypto (@ArkhamIntel) Tachwedd 25

Ymhlith y cronfeydd a dynnwyd yn ôl, roedd $ 116 miliwn, neu 57.1%, mewn darnau arian sefydlog wedi'u pegio i ddoler yr UD, gan gynnwys USDT, USDC, BUSD, a TUSD. Dangosodd dadansoddiad Arkham hefyd fod $49.49 miliwn (24.2%) o'r arian yn Ether (ETH), a $38.06 miliwn, neu 18.7%, mewn Bitcoin lapio (wBTC). 

“Anfonwyd y wBTC a dynnwyd yn ôl i waled Alameda WBTC Merchant, ac yna ei bontio yn ei gyfanrwydd i BTC Blockchain.”, meddai Arkham, gan ychwanegu bod o'r $ 204 miliwn a drosglwyddwyd, $ 142.4 miliwn, neu 69%, wedi'i anfon i waledi sy'n eiddo i FTX International, “gan awgrymu y gallai Alameda fod wedi bod yn gweithredu i bontio rhwng y ddau endid.”

O'r Ether a drosglwyddwyd, anfonwyd $35.52 miliwn i FTX ac anfonwyd $13.87 miliwn i waled masnachu gweithredol mawr. Nododd y cwmni ei bod yn “anhysbys a gafodd y bron 14M yn ETH ei anfon i 0xa20 fel rhan o fasnach, neu fel trosglwyddiad cronfa fewnol o fewn Alameda.”

Anfonwyd $10.4 miliwn arall at y cyfnewid arian cyfred digidol cystadleuol Binance.

Yn y ffeilio methdaliad cychwynnol i Lys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Delaware, Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX John Ray III disgrifiodd y sefyllfa fel y gwaethaf a welodd yn ei yrfa gorfforaethol, gan amlygu “methiant llwyr y rheolaethau corfforaethol” ac absenoldeb gwybodaeth ariannol ddibynadwy.

Tua 130 o gwmnïau yn y FTX Group - gan gynnwys FTX Trading, FTX US, o dan West Realm Shires Services, ac Alameda Research - ffeilio ar gyfer methdaliad yn yr Unol Daleithiau ar Dachwedd 11, yn dilyn “gwasgfa hylifedd” ar ôl i gyfres o drydariadau sbarduno gwerthiant FTX Token.