Mae swyddog gweithredol BitMEX arall yn pledio'n euog i dorri Deddf Cyfrinachedd Banc

Mae cyn weithredwr BitMEX, Gregory Dwyer, wedi pledio’n euog i dorri’r Ddeddf Cyfrinachedd Banc, yn ôl i Dwrnai yr Unol Daleithiau dros Ranbarth Deheuol Efrog Newydd.

Roedd Dwyer, a wasanaethodd fel Pennaeth Datblygu Busnes y gyfnewidfa crypto, yn un o weithwyr cyntaf BitMEX ac mae bellach wedi cyfaddef bod y gyfnewidfa wedi methu â “sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen gwrth-wyngalchu arian (“AML”).”

Yn ôl Twrnai’r Unol Daleithiau, Damian Williams, mae Dwyer yn pledio’n euog nawr yn golygu bod y llywodraeth wedi gallu cael dyfarniadau yn erbyn pedwar o weithredwyr allweddol BitMEX, gan gynnwys y tri chyd-sylfaenydd, am dorri’r deddfau gwrth-wyngalchu arian yn fwriadol. Dywedodd Williams:

“Mae ple heddiw yn adlewyrchu na all gweithwyr ag awdurdod rheoli mewn cyfnewidfeydd arian cyfred digidol, dim llai na sylfaenwyr cyfnewidfeydd o’r fath, ddiystyru’n fwriadol eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc.”

Aeth awdurdodau yn flaenorol ar ôl BitMEX yn 2020, gyda'r FinCEN, DOJ, a CFTC ffeilio croak a gweithredoedd sifil yn erbyn y cwmni am ganiatáu i drigolion yr Unol Daleithiau i fasnachu crypto. Fodd bynnag, nid oes ganddo drwydded i weithredu yn y wlad ac mae ganddo safonau KYC gwael.

Arweiniodd y cyhuddiadau at y cwmni'n talu dirwy o $100 miliwn a'r cyd-sylfaenwyr a'r swyddogion gweithredol yn gadael gweithrediadau'r cwmni.

Y tri sylfaenydd sydd eisoes wedi pledio’n euog yw Samuel Reed, Benjamin Delo, ac Arthur Hayes. Cymerodd y tri gytundebau ple gyda'r llywodraeth am dedfrydau llai a dirwyon.

Roedd yn ymddangos bod Dwyer hefyd wedi tynnu'r un llinell. Mae wedi cytuno i dalu dirwy o $150,000, sy'n cynrychioli'r enillion a wnaeth o'r drosedd.

Fodd bynnag, bydd y ddedfryd yn cael ei benderfynu gan y barnwr John G. Koeltl a ddedfrydodd y tri chyd-sylfaenydd hefyd. Uchafswm y ddedfryd ar gyfer y drosedd yw pum mlynedd, ond mae nifer yn disgwyl y bydd Dwyer yn cael dedfryd ysgafnach.

Yn y cyfamser, mae mynnu'r llywodraeth ar ddod â phawb sy'n ymwneud ag achos BitMEX o flaen eu gwell yn anfon rhybudd i'r diwydiant crypto cyfan.

Comisiynydd SEC Hester Pierce - a elwir yn boblogaidd fel Crypto Mom - Dywedodd yn 2020 bod arestio swyddogion gweithredol BitMEX yn neges sy'n “weddol uchel ac yn glir ar flaen AML / KYC” ar gyfer y diwydiant crypto.