Mater Gwarant Arestio yn Erbyn Cyd-sylfaenydd Terraform- Dyma Pam

Yn ôl Yonhap, gwasanaeth gwifrau newyddion yn Ne Corea, mae awdurdodau yn ceisio gwarant arestio ar gyfer Daniel Shin. Yn ôl adroddiadau newyddion, mae cyd-sylfaenydd Terraform Labs wedi’i gyhuddo o ddwyn elw a thorri’r Ddeddf Trafodion Ariannol Electronig.

Cyd-sylfaenwyr Terra i Wynebu Amser Carchar?

Mae cyd-sylfaenydd Terraform Labs yn cael ei gyhuddo o gronni elw anghyfreithlon ar ôl gwerthu $105 miliwn o LUNA ar lefel uchel yn y farchnad heb hysbysu buddsoddwyr. Ar ben hynny, mae'n debyg ei fod wedi torri'r Ddeddf Trafodion Ariannol Electronig ar gyfer defnyddio data cwsmeriaid cyn cwymp enfawr cryptocurrencies y cwmni blockchain. 

Yn ôl Swyddfa Erlynwyr Ardal De Seoul, gofynnwyd am warantau hefyd ar gyfer pedwar datblygwr Terraform Labs a oedd yn gweithio ar cryptocurrencies y cwmni TerraUSD a Luna, yn ogystal â thri buddsoddwyr Terraform Labs eraill.

Mae Terraform Labs wedi cael ei ymchwilio am dwyll posibl ac efadu treth ers mis Mai, pan wnaeth buddsoddwyr ffeilio cwynion yn erbyn cyd-Brif Swyddog Gweithredol arall, Do Kwon. Mae Do wedi cael hysbysiad coch Interpol, ond mae ei leoliad yn parhau i fod yn anhysbys.

Mae erlynwyr yn credu bod Shin wedi cadw Luna, a oedd wedi'i rhag-gyhoeddi heb hysbysu buddsoddwyr rheolaidd, ac wedi pocedu elw anghyfreithlon o 140 biliwn a enillwyd ($ 105 miliwn) trwy werthu'r tocynnau am bris uchel.

Er nad oes gan y Ddeddf Marchnadoedd Cyfalaf ddarpariaeth ar hyn o bryd sy'n llywodraethu stablau a bitcoins, honnodd erlynwyr eu bod yn ystyried y Luna cryptocurrency yn fath o sicrwydd buddsoddiad ariannol.

Mae Shin, serch hynny, yn mynnu nad oes ganddo unrhyw gysylltiad â Terraform a mynegodd ei siom ddofn tuag at yr erlyniad am ofyn am warant er gwaethaf ei gymorth gyda'r ymchwiliad.

Mewn datganiad ysgrifenedig, mae’n dweud, “Gadawais (Terraform Labs) ddwy flynedd cyn cwymp Terra a Luna ac nid oes gennyf ddim i’w wneud â’r cwymp.” 

Yng nghanol Hyn i gyd… Ble Mae Do Kwon?

Cynhaliodd erlynwyr gyrch ar gartref Daniel Shin ym mis Gorffennaf fel rhan o’u hymchwiliad i’r troseddau a amheuir. Mae Do Kwon yn Singapôr ar hyn o bryd, ynghyd â'r pum unigolyn arall sydd wedi'u cynnwys yn y warant. Er nad oes gan y ddwy wlad gytundeb estraddodi dwyochrog, mae awdurdodau yn chwilio am gymorth rhyngwladol yn eu hymdrechion i estraddodi Do Kwon.