Siop Cludfwyd Allweddol
- Mae cyd-sylfaenydd BitMEX, Arthur Hayes, wedi’i ddedfrydu i ddwy flynedd o brawf a chwe mis o garchariad cartref gan lys ffederal yn Efrog Newydd.
- Plediodd Hayes yn euog ym mis Chwefror i dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau.
- Yn ôl cytundeb ple Hayes fe allai’r ddedfryd fod wedi cario hyd at 12 mis yn y carchar, gydag erlynwyr yn ceisio amser ychwanegol yr wythnos ddiwethaf.
Rhannwch yr erthygl hon
Mae Arthur Hayes wedi’i ddedfrydu i ddwy flynedd o brawf ynghyd â chwe mis o garchariad cartref am dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau.
Dedfrydwyd Hayes
Mae llys yn yr Unol Daleithiau yn Efrog Newydd wedi dedfrydu cyd-sylfaenydd BitMEX, Arthur Hayes, am dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau trwy fethu â chydymffurfio â phrotocolau gwrth-wyngalchu arian.
Hayes, a blediodd yn euog yn Chwefror, yn gwasanaethu am ddwy flynedd o brawf a chwe mis o garchariad cartref. Mae disgwyl i gyd-sylfaenwyr Hayes, Benjamin Delo a Samuel Reed, a blediodd yn euog ochr yn ochr â Hayes ym mis Chwefror, gael eu dedfrydu ym mis Mehefin.
Cyhuddwyd swyddogion gweithredol BitMEX o gynnig gwasanaethau masnachu i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau a rhyngwladol heb arsylwi gweithdrefnau gwrth-wyngalchu arian a Know-Your-Customer gofynnol. O'r herwydd, cawsant eu cyhuddo o hwyluso gwyngalchu arian.
Dywedodd y barnwr yn yr achos, y Barnwr John Koeltl, yn ystod dedfrydu Hayes nad oedd ei weithredoedd yn fater o arolygiaeth yn unig, ond yn hytrach bod Hayes yn deall goblygiadau methu â chydymffurfio â gweithdrefnau gwrth-wyngalchu arian:
“Roedd yn gwybod bod angen y gweithdrefnau hyn er mwyn osgoi defnyddio ei gwmni ar gyfer gwyngalchu arian a dibenion anghyfreithlon eraill… roedd y drosedd yn fwy na goruchwyliaeth reoleiddiol syml.”
Gofynnodd atwrneiod Hayes am ddim amser carchar, tra bod erlynwyr yn yr achos ceisio mwy na blwyddyn. Dywedodd erlynwyr yn yr achos y byddai cydymffurfiaeth gynhwysfawr o fewn y crypto yn aflwyddiannus pe bai sylfaenwyr a swyddogion gweithredol “yn credu nad oes unrhyw ôl-effeithiau ystyrlon am fethu â chydymffurfio â’r gyfraith.”
Cyhuddwyd BitMEX i ddechrau o fethu â gweithredu rhaglenni gwrth-wyngalchu arian (AML) y llynedd. Ym mis Awst, cafodd ei riant gwmni ddirwy $ 100 miliwn mewn cosbau fel rhan o setliad gyda'r CFTC a FinCEN. Mae Hayes, Delo, a Reed i gyd wedi cael dirwy yn bersonol $ 10 miliwn.
Mae BitMEX yn parhau i weithredu.
Datgeliad: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y darn hwn yn berchen ar BTC, ETH, a sawl cryptocurrencies eraill.
Rhannwch yr erthygl hon
Ffynhonnell: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss