- O fewn blwyddyn, prosesodd y pâr 320M ewro mewn taliadau gan ddefnyddwyr Onecoin.
- Bellach mae Interpol, Europol, a'r FBI yn ceisio Ignatova.
Yr Ewropeaid cyntaf i wynebu erlyniad troseddol am eu rhan yn yr Onecoin crypto twyll yw pâr priod a chyfreithiwr o Munich. Dywedodd Bloomberg eu bod wedi cael ymddangosiad llys yn yr Almaen ddydd Mawrth.
Mae amheuaeth eu bod yn cymryd rhan mewn cynllwyn twyll gwerth biliynau o ddoleri. Ac wedi cael eu cyhuddo o wyngalchu arian, twyll, a throseddau bancio. Ruja Ignatova, dinesydd Almaenig o dras Bwlgaraidd a elwir y “Cryptoqueen,” yw sylfaenydd a rheolwr y pyramid.
Arian Sylweddol wedi'i Ysbeilio
Gwariwyd cyfanswm o €75M ar y ddwy fflat yn Llundain. A chredir bod atwrnai Ignatova wedi anfon € 20M i'r Ynysoedd Cayman i dalu'r gost. O fewn blwyddyn, prosesodd y pâr 320M ewro mewn taliadau gan ddefnyddwyr Onecoin.
Fe wnaeth y cynllun pyramid gamarwain ei ddioddefwyr yn yr Almaen trwy wneud iddynt gredu bod Onecoin yn arian cyfred digidol y gosodwyd ei werth gan y farchnad. Hysbyswyd cefnogwyr posibl hefyd ei bod yn bosibl cyflawni cyflymder o 50,000 o ddarnau arian y funud mwyngloddio.
Ar ôl ymadawiad Ruja Ignatova, bu'r heddlu ym Mwlgaria yn chwilio pencadlys Sofia yn Onecoin, a oedd wedi'i greu yn 2014. Ar Hydref 25, 2017, gwelwyd y Cryptoqueen ddiwethaf yn mynd ar awyren Ryanair a oedd i fod i Athen.
Oherwydd iddi ddwyn o leiaf $4 biliwn gan gwsmeriaid Onecoin. Bellach mae Interpol, Europol, a'r FBI yn ceisio Ignatova. Ym mis Gorffennaf, adroddodd cyfryngau Groeg bod eleni y Heddlu Hellenig wedi ceisio’n aflwyddiannus i’w hadnabod a’i harestio ar sail tystiolaeth ei bod wedi cyfarfod â phobl benodol.
Argymhellir i Chi:
'Cryptoqueen' Ruja Ignatova Wedi'i Rhestru ar Restr FBI Y 10 Uchaf y Mae'r Mwyaf Eu Heisiau
Ffynhonnell: https://thenewscrypto.com/associates-of-cryptoqueen-face-criminal-prosecution-in-germany/