Roedd gan gorff gwarchod ariannol Awstralia FTX dan wyliadwriaeth cyn iddo gwympo

Honnir bod rheoleiddwyr Awstralia yn chwilio am drafferthion FTX chwe mis cyn i'r cwmni afiach ffeilio am amddiffyniad methdaliad gan gredydwyr.

Yn ol cyhoeddiad a gyhoeddwyd gan Gwarcheidwad Awstralia, Roedd FTX o dan wyliadwriaeth gan reoleiddwyr ariannol yn Awstralia chwe mis cyn disgyniad troellog y cwmni i fethdaliad. Mae adroddiadau’n nodi bod tua 30,000 o ddinasyddion Awstralia wedi mynd i’r afael â’r helynt, gyda mwy na $1 miliwn wedi’u cloi yn llyfrau cyfrifyddu’r gyfnewidfa.

Fel yn y mwyafrif o wledydd, nid yw marchnadoedd asedau digidol Awstralia ar hyn o bryd dan reoliadau manwl gywir. Fodd bynnag, FTX a reolir dod i'r wyneb i gwsmeriaid yn yr awdurdodaeth trwy weithredu gyda Thrwydded Gwasanaeth Ariannol Awstralia a gafwyd o gaffaeliad cwmni di-crypto a reoleiddir yn lleol. Ar ôl ei gaffael, ataliodd rheoleiddwyr Awstralia y drwydded.

Ar ben hynny, mae arbenigwyr ariannol yn y wlad yn credu bod FTX wedi defnyddio'r drwydded i ddenu mwy o gwsmeriaid a oedd yn meddwl bod y cwmni wedi'i reoleiddio'n fwy nag yr oedd.

Comisiwn Gwarantau a Buddsoddi Awstralia yn lansio ymchwiliadau

Datgelodd The Guardian hefyd fod cyfres o e-byst ASIC ffurfiol a gafwyd o dan y rhyddid gwybodaeth yn mynegi pryderon rheoleiddio ynghylch sut roedd y cwmni'n gweithredu.

Sbardunwyd y dadleuon e-bost gan ehangu FTX yn Awstralia, a nodir gan Sam Bankman Fried mewn erthygl a gyhoeddwyd gan Adolygiad Ariannol Awstralia. Yn yr adroddiad, nododd SBF y byddai selogion crypto Awstralia yn cael y fraint o brynu arian cyfred digidol gyda benthyciadau ymyl o hyd at 20X.

Dilynodd ASIC wrth gyhoeddi'r hysbysiad s912C i FTX, sy'n annog busnesau i gyflwyno digon o wybodaeth y gall ASIC ei hasesu i benderfynu a ddylai'r cwmni gadw ei drwydded AFSL. Fel rhan o’r ymchwiliadau,

Roedd ASIC i benderfynu a oedd y deilliadau a'r pryniannau asedau crypto a gyhoeddwyd gan FTX yn cydymffurfio â gofynion trwydded ASFL a rhwymedigaethau arian cleientiaid.

Honnir bod FTX wedi hysbysu rheoleiddwyr bod ei holl weithrediadau yn cydymffurfio â gofynion ariannol Awstralia. Datgelodd ASIC hefyd, pan wnaed y caffaeliad ASFL, na allai'r rheoleiddiwr graffu'n gywir ar y cwmni. FTX yn olaf ffeilio ar gyfer methdaliad Pennod 11 cyn i reoleiddwyr Awstralia gwblhau eu hymchwiliadau ar FTX a oedd wedi bod yn mynd ymlaen ers misoedd.

Dilynwch Ni ar Google News