Roedd rheoleiddwyr Awstralia yn poeni am FTX ers mis Mawrth 2022 - 8 mis cyn i'r gyfnewidfa crypto gwympo, yn ôl adroddiad gan The Guardian.
Mae dogfennau a gafwyd gan Guardian Awstralia yn nodi bod Comisiwn Gwarantau a Buddsoddiadau Awstralia (ASIC) wedi cyhoeddi tri hysbysiad i FTX ac wedi gosod y gyfnewidfa o dan “weithgarwch gwyliadwriaeth” fisoedd cyn iddi gwympo.
Roedd FTX yn gweithredu yn y wlad gyda thrwydded gwasanaethau ariannol Awstralia (AFS), a gafodd trwy gaffael cwmni a oedd â thrwydded AFS. Roedd y rheoleiddwyr yn pryderu bod y cyfnewid wedi camu i'r ochr graffu ar gyhoeddi trwyddedau newydd.
Felly, cyhoeddodd y rheolyddion hysbysiad s912C i'r gyfnewidfa sydd bellach wedi darfod ym mis Ebrill 2022. Gofynnodd ASIC i FTX gyflwyno gwybodaeth a fyddai'n caniatáu i ASIC asesu a oedd yn cydymffurfio ag amodau'r drwydded ac a oedd yn ffit i ddal y drwydded AFS.
Dywedodd llefarydd ar ran ASIC wrth The Guardian fod y rheolyddion yn poeni am brisio'r gyfnewidfa, ar fwrdd defnyddwyr a'i gydymffurfiad â gorchymyn ymyrraeth cynnyrch ASIC.
Mae gan FTX tua $1 miliwn mewn arian cyfred digidol ac arian parod i fuddsoddwyr Awstralia. Yn dilyn y ffeilio methdaliad yn yr Unol Daleithiau, ASIC atal dros dro trwydded AFS y gyfnewidfa wrth i'r cwmni fynd i weinyddiaeth wirfoddol yn Awstralia.
Ar hyn o bryd mae ASIC yn ymchwilio i FTX ar gyfer “toriadau a amheuir i ddeddfwriaeth y gorfforaeth,” yn unol â'r adroddiad.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/australian-regulators-reported-concern-surrounding-ftx-8-months-before-its-collapse/