Fe wnaeth ASIC Awstralia godi pryderon am FTX 'wyth mis' cyn ei gwymp

• Cododd rheolydd ariannol Awstralia bryderon am is-gwmni lleol FTX hyd at wyth mis cyn cwymp y gyfnewidfa
• Tua. Mae arian neu arian cyfred digidol yn ddyledus i 30,000 o gwsmeriaid Awstralia a 132 o fusnesau gan y gyfnewidfa

Yn ôl Guardian diweddar Awstralia adrodd, roedd rheolydd ariannol Awstralia wedi codi pryderon am is-gwmni lleol FTX yn Awstralia hyd at wyth mis cyn cwymp annhymig y gyfnewidfa ym mis Tachwedd y llynedd.

Yn ôl dogfennau a gafwyd gan y papur newydd, roedd swyddogion ASIC yn poeni am y ffordd yr oedd FTX Awstralia yn gweithredu oherwydd ei fod gallu cael trwydded yn y wlad trwy feddiannu cwmni.

FTX a gafwyd ei Drwydded Gwasanaethau Ariannol Awstralia (AFSL) trwy gaffael Marchnadoedd IFS ym mis Rhagfyr 2021, cyn mynd yn fyw ym mis Mawrth 2022.

Mae hyn i bob pwrpas wedi caniatáu i FTX Awstralia osgoi'r un lefel o graffu ag a ddefnyddir fel arfer i drwyddedeion AFSL newydd.

Ychwanegodd yr adroddiad fod y rheolydd wedi cyhoeddi hysbysiad Sect 912C i FTX yr un mis ag y dechreuodd weithredu, gan ei gwneud yn ofynnol i'r crypto-exchange ddarparu dogfennau am ei weithrediadau fel y gallai ASIC benderfynu a oedd yn bodloni amodau trwydded AFSL.

Gall ASIC cyfeirio y trwyddedai i ddarparu dogfennau sy’n disgrifio’r gwasanaethau ariannol y mae’n eu darparu, y busnes gwasanaethau ariannol y mae’r trwyddedai’n ei weithredu, ac a yw’r trwyddedai’n bodloni’r prawf person addas a phriodol.

Roedd gan y Rheoleiddiwr FTX Awstralia dan wyliadwriaeth

Cadarnhaodd dogfen friffio a gafwyd gan yr allfa hefyd, yn y misoedd rhwng y pryderon cychwynnol a chwymp FTX ar 11 Tachwedd, gosododd y rheolydd y cyfnewid dan wyliadwriaeth a chyhoeddodd dri hysbysiad i'r cyfnewid. Yn ôl amserlen y ddogfen, roedd y rheolydd yn dal i bryderu am weithrediadau FTX mor hwyr â mis Hydref 2022.

Roedd FTX Awstralia yn un o fwy na 130 o gwmnïau cysylltiedig â FTX a roddodd y gorau i weithrediadau ar ôl i'w riant-gwmni, FTX, ddatgan methdaliad ar 11 Tachwedd 2022. Ar 16 Tachwedd 2022, ataliwyd trwydded ariannol is-gwmni FTX yn Awstralia ac aeth i weinyddiaeth wirfoddol.

Mae'n amcangyfrif bod tua 30,000 o gwsmeriaid Awstralia a 132 o fusnesau yn ddyledus i arian neu arian cyfred digidol gan y gyfnewidfa.