Diddymwyr Bahamas Darganfod Posibiliadau Twyll O FTX

Yn dal i fod, ar y fiasco FTX parhaus, mae'r cyfnewidfa crypto wedi mynd yn boeth o bob cornel. Ar un ochr mae'r ymchwiliad dwys gan y rheolyddion, yna camau cyfreithiol gan gredydwyr. Ychydig ddyddiau ar ôl y cwymp, cynyddodd y camau cyfreithiol yn erbyn y gyfnewidfa FTX. At hynny, mae'r diweddariad diweddaraf o'r ffeilio methdaliad yn awgrymu bod y cwmni wedi cyflawni troseddau difrifol.

Cyflwynodd datodwyr Bahamian FTX rai dogfennau i Lys Methdaliad Ardal De Efrog Newydd. Datgelodd y dogfennau fod Diddymwyr Dros Dro ar y Cyd 'wedi darganfod twyll a chamreoli ar ran y cyfnewidfa crypto.

O ystyried y datblygiad hwn, gofynnodd y ffeilio am werthiant cyfyngedig o asedau'r cwmni nes i'r llys ddod i ddyfarniad. Byddai’r llys yn dyfarnu ei ddyfarniad o dan Bennod 15 o god methdaliad yr Unol Daleithiau, sy’n ymdrin ag achosion ansolfedd sy’n ymwneud â llawer o wledydd.

Mae FTX yn Wynebu Camau Cyfreithiol Lluosog

Ar ben hynny, mewn ffeil ddydd Mawrth, gwnaeth y datodydd dros dro â gofal am achos methdaliad FTX yn y Bahamas, Brain Simms, rai dadleuon. Yn gyntaf, ymennydd Simms dadlau dilysrwydd ffeilio methdaliad Pennod 11 gan is-gwmni'r gyfnewidfa FTX Trading a 100 o gwmnïau cysylltiedig eraill yn llys Delaware.

Nododd y cyfreithiwr nad yw FTX Digital yn rhan o Ddeiseb Delaware. Fodd bynnag, ychwanegodd fod gan y datodydd dros dro yr hawl unigryw i gymryd camau, gan gynnwys ffeilio deiseb Delaware.

Dywedodd Simms hefyd ei fod yn gwrthod y deisebau dilysrwydd sy'n gosod cwmnïau cysylltiedig FTX mewn methdaliad gan nad yw wedi awdurdodi gweithredoedd o'r fath yn ysgrifenedig neu fel arall. Pwysleisiodd yr atwrnai fod y brand FTX a'r holl bersonél rheoli craidd yn gweithredu o'r Bahamas.

Er nad yw'n ceisio diswyddo'r achos methdaliad yn yr Unol Daleithiau, gofynnodd i'r llys gydnabod yr achos cyfreithiol yn y Bahamian.

Yn y cyfamser, cymerodd buddsoddwyr FTX camau cyfreithiol yn erbyn Sam Bankman-Fried, cyn Brif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa crypto sydd bellach yn fethdalwr. Honnodd yr achosion cyfreithiol fod rhai cyfrifon elw yn warantau anghofrestredig a werthwyd yn anghyfreithlon yn yr Unol Daleithiau.

Mae'r buddsoddwyr yn ceisio iawndal gwerth $11 biliwn gan yr enwogion a hyrwyddodd gyfnewidfa crypto arweiniol SBF, gan gynnwys Seren Tennis Naomi Osaka a chwarterwr NFL Tom Brady.

SBF Ac FTX yn cael eu Dal o dan Radar Rheoleiddwyr

Aeth rheoleiddwyr gwarantau'r wladwriaeth yn erbyn llawer o fenthycwyr crypto oherwydd cynnyrch cynnyrch crypto heb ei gofrestru. Er enghraifft, stopiodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid gynnyrch tebyg ar Coinbase ym mis Medi 2021. Roedd pennaeth SEC, Gary Gensler, hefyd yn amau ​​​​chwarae budr oherwydd y cynnyrch anarferol o uchel sydd ynghlwm wrth gyfrifon o'r fath.

Datgelodd adroddiadau fod SEC a CFTC yn ymchwilio i FTX i'r ladrad honedig o werth $10 biliwn o asedau cwsmeriaid i Alameda Research.

Mae swyddogion gorfodi'r gyfraith yn ystyried a ddylid estraddodi SBF i'r Unol Daleithiau i'w holi. Gwnaeth Prif Weinidog Bahamian hefyd sylwadau ar argyfwng cyfnewid Crypto SBF. Dywedodd y gweinidog na allai'r fframwaith cyfreithiol yn y diwydiant atal y cwymp.

Delwedd dan sylw o Pixabay, siart o TradingView.com