Comisiwn Gwarantau Bahamas Yn dal adneuon FTX Gwerth Dros $3.5 biliwn.

Yn y ddrama hirfaith a diflas yn ymwneud â FTX a SBF, mae'n ymddangos ein bod o'r diwedd wedi clywed rhywfaint o newyddion cadarnhaol am asedau defnyddwyr yr oedd y meistri troseddol yn ei wario'n wamal.

Yr Ariannol a Rheoleiddio Awdurdod y Bahamas (Comisiwn Gwarantau’r Bahamas) ar Ragfyr 29 ei fod yn dal asedau FTX dros dro gyda gwerth o $3.5 biliwn yn seiliedig ar brisiau’r farchnad ar adeg eu trosglwyddo er mwyn eu cyflwyno i gwsmeriaid a chredydwyr sy’n berchen arnynt.

Yn ôl y datganiad a ryddhawyd gan y rheolydd, gwnaed hyn allan o bryder bod perygl o wasgaru'r asedau ar unwaith oherwydd pryderon a godwyd gan Bankman-Fried, a oedd yn cynnwys ymosodiadau seiber ar y gyfnewidfa.

Yn ôl affidafid a gyflwynwyd i Oruchaf Lys y Bahamas gan gyfarwyddwr gweithredol y comisiwn, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried a Gary Wang nid oedd ganddynt bellach fynediad at y tocynnau a oedd wedi'u trosglwyddo neu eu rhewi ar ôl i'r trosglwyddiad gael ei gwblhau.

Mae'r we o gysylltiadau rhwng y FTX.com sydd bellach wedi darfod, ac sydd wedi'i gofrestru'n lleol fel FTX Digital Markets Ltd., a'i is-gwmni masnachu, Alameda Research, yn cael ei hymchwilio ar hyn o bryd gan yr awdurdodau yn y Bahamas.

Yn fuan ar ôl i'r cwmni gyhoeddi y byddai ffeilio am fethdaliad, penododd yr awdurdodau yn y Bahamas, lle roedd pencadlys y cwmni, ddiddymwyr i ddirwyn gweithgaredd masnachu byd-eang FTX i ben.

Ar ddechrau'r mis hwn, ymladdodd atwrneiod ar gyfer y cyfnewid arian cyfred digidol FTX yn erbyn galw am bapurau mewnol gan ei gwmni Bahamian. Eu dadl oedd nad oedden nhw’n ymddiried yn awdurdodau’r Bahamian â gwybodaeth y gellid ei defnyddio i ddwyn asedau o’r cwmni ansolfent.

Canfyddiadau Diweddaraf CFTC ar FTX-Alameda

Mewn gwyn wedi'i ffeilio ar Ragfyr 13 gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol, honnir bod Bankman-Fried wedi cyfarwyddo swyddogion FTX i drosglwyddo tua $ 8 biliwn mewn rhwymedigaethau o Alameda i gyfrif cleient anhysbys ar gyfrifiaduron FTX.

Yn ôl y gŵyn, roedd hyn yn galluogi Alameda i guddio ei ddiffyg FTX. Ond cafodd y cyfrif ei eithrio o nodweddion diddymiad a mwynhaodd yr un buddion eraill â chyfrifon Alameda.

Plediodd Caroline Ellison yn euog i saith cyhuddiad o dwyll ffederal ar Ragfyr 18. Roedd yr honiadau yn ei herbyn yn cynnwys cynllwynio i gynnal twyll gwifren ar gleientiaid FTX a gwyngalchu arian. 

Yn ogystal, plediodd Gary Wang yn euog i bedwar cyhuddiad o'r un troseddau. Mae pob un ohonynt yn wynebu degawdau y tu ôl i fariau, a'r gobaith yw y bydd eu harestio a'u carcharu yn arwain at gadw'r SBF ei hun a'i garcharu yn y pen draw hefyd.