Mae atwrneiod Bahamian yn ceisio mynediad at ddata FTX o gwsmeriaid rhyngwladol

Mae awdurdodau ledled y byd yn ymladd yn erbyn amser i ddod â chyfiawnder i'r miliynau o bobl yr effeithiwyd arnynt gan y twyll ariannol a gyflawnwyd ganddo Prif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried. Fel rhan o'r ymchwiliadau parhaus, mae atwrneiod sy'n cynrychioli Comisiwn Gwarantau'r Bahamas yn ceisio mynediad i gronfa ddata FTX gyda gwybodaeth cwsmeriaid rhyngwladol.

Fe wnaeth yr atwrneiod Bahamian ffeilio cynnig brys gyda barnwr methdaliad Delaware yn gofyn am fynediad i gronfa ddata cwsmeriaid FTX i gynorthwyo eu hymchwiliadau parhaus. Mae'r cynnig amlygodd ymdrechion blaenorol aflwyddiannus i gael mynediad i gronfa ddata'r gyfnewidfa crypto darfodedig. O ganlyniad, honnodd y cyfreithwyr fod gweithwyr a chwnsler FTX yn atal awdurdodau rhag cael gwybodaeth ariannol hanfodol.

Dywedir bod y gronfa ddata dan sylw yn cael ei storio ar gronfeydd data Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud Portal, sy'n cynnwys gwybodaeth bersonol fel cyfeiriadau waledi, balansau cwsmeriaid, cofnodion adneuo a thynnu'n ôl, masnachau a data cyfrifyddu. Yn ôl y cyfreithwyr, ni fydd achos methdaliad yr Unol Daleithiau yn “dioddef unrhyw niwed na chaledi os rhoddir y rhyddhad hwn.”

Tra defnyddiwyd AWS i storio gwybodaeth cwsmeriaid, defnyddiodd FTX wasanaethau Google fel platfform dadansoddeg ar gyfer data defnyddwyr sy'n byw y tu allan i'r Unol Daleithiau. Yn ôl y ffeilio a gafwyd gan CNBC:

“Er bod y Cyd-ddalwyr Dros Dro yn hapus i gymryd rhan mewn deialog gyda Dyledwyr yr Unol Daleithiau, mae eu gwrthodiad i adfer mynediad yn brydlon wedi rhwystro gallu’r Cyd-Ddymwyr Dros Dro i gyflawni eu dyletswyddau o dan gyfraith Bahamian ac wedi rhoi asedau FTX Digital mewn perygl o afradu. ”

Teimlwyd effaith domino diweddaraf twyll FTX gan y cyfryngau The Block, a oedd wedi methu â datgelu cyllid gan Alameda Research. Ymddiswyddodd Prif Swyddog Gweithredol Bloc Mike McCaffrey o'i swydd ar ôl hynny methu â datgelu benthyciadau $27 miliwn gan FTXchwaer gwmni Alameda Research.

Cysylltiedig: Fe wnaeth CZ a SBF ei anfon allan ar Twitter oherwydd cytundeb FTX / Binance a fethodd

Ar 7 Rhagfyr, y tîm rheoli newydd o FTX reportedly llogi tîm o ymchwilwyr fforensig ariannol i olrhain y cronfeydd cwsmeriaid coll sy'n fwy na $ 450 miliwn mewn arian cyfred digidol.

Fel yr adroddwyd yn flaenorol gan Cointelegraph, y cwmni fforensig sydd â'r dasg o gynnal “olrhain asedau” i nodi ac adennill yr asedau digidol coll a bydd yn ategu'r gwaith ailstrwythuro sy'n cael ei wneud gan FTX.