Bankman-Fried Mai yn Pledio'r Wythnos Nesaf Cyn y Barnwr Lewis Kaplan Yn Llys Ffederal NY

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Reuters ar Ragfyr 28 a oedd yn dyfynnu cofnodion llys, mae cyn Brif Swyddog Gweithredol y cyfnewid arian cyfred digidol FTX Sam Bankman-Fried i fod i ymddangos yn y llys ar brynhawn Ionawr 3 i nodi ple ar ddau gyfrif o dwyll gwifren a chwech. cyfrif o gynllwynio yn ymwneud â methiant y gyfnewidfa arian cyfred digidol FTX.

Yn Manhattan, mae Bankman-Fried i fod i ymddangos o flaen y Barnwr Rhanbarth Lewis Kaplan. Ar ôl i’r barnwr cychwynnol ar yr achos, Ronnie Abrams, gael ei gorfodi i wahardd ei hun oherwydd cysylltiadau rhwng FTX a chwmni cyfreithiol Davis Polk & Wardwell, lle mae ei gŵr yn bartner, penodwyd y Barnwr Kaplan i drin yr achos ar Ragfyr 27.

Yn y flwyddyn 2021, cynigiodd y cwmni wasanaethau ymgynghori i FTX.Mae Kaplan yn adnabyddus am ei ymarweddiad diymhongar a'i reolaeth fedrus o'r gweithrediadau sy'n digwydd yn ystafell y llys. Ym 1994, enwebodd Arlywydd yr Unol Daleithiau Bill Clinton Kaplan ar gyfer swydd Cyfiawnder y Goruchaf Lys.

Cyn iddo gael ei arestio, mynegodd Bankman-Fried ei anghrediniaeth ar sawl achlysur y dylid ei ddal yn droseddol atebol am y camau a gymerodd wrth wasanaethu fel Prif Swyddog Gweithredol FTX. Honnodd fod “cronfeydd cyfun yn ddiarwybod” cwsmeriaid Alameda a FTX yn ganlyniad i gamgymeriad cyfrifo syml a gyflawnodd.

“Nid wyf yn credu bod unrhyw sylwadau o’r fath yn gredadwy,” tystiodd John Ray, a olynodd Bankman-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol FTX, yn ystod gwrandawiad a gynhaliwyd gan Bwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau.

Ar hyn o bryd mae Bankman-Fried yn cael ei arestio yng Nghaliffornia gyda'i rieni wrth iddo aros am ganlyniad ei apêl o'i fechnïaeth $ 250 miliwn, sy'n cynnwys cyfran o'r ecwiti yng nghartref ei rieni.

Roedd gwerthuso a therapi ar gyfer anhwylderau iechyd meddwl yn ogystal â chamddefnyddio sylweddau ymhlith y rhagofynion eraill ar gyfer Fried's sy'n cael ei ryddhau gan Bankman o'r ddalfa.

Mae Caroline Ellison a Gary Wang, y ddau yn aelodau o’i gylch mewnol yn FTX a’r cwmni masnachu cysylltiedig Alameda Research, wedi pledio’n euog i’r cyhuddiadau yn eu herbyn ac wedi cytuno i gydweithredu â’r erlyniad, yn ôl cyhoeddiad a wnaed gan Damian Williams, yr United. Twrnai Taleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, Rhagfyr 22.

Nid yw Nishad Singh, cyn gyfarwyddwr peirianneg yn Alameda Research, a Sam Trabucco, cyn-Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research ochr yn ochr â Larry Ellison a ymddiswyddodd ar Awst 24, wedi’u cyhuddo ar hyn o bryd. Cafodd cynghreiriaid y Bancman-agos o Fried Nishad Singh a Sam Trabucco eu diswyddo ar Awst 24.