Dim ond ddoe, Newyddion Bitcoin Byw rhoi allan erthygl yn siarad am swyddog gweithredol crypto Rwsiaidd sy'n rhedeg busnes trosglwyddo arian didrwydded. A elwir yn Bitzlato, roedd y cyfnewid crypto yn llwyfan masnachu anghofrestredig ar gyfer y rhai a geisiodd ddefnyddio asedau digidol i gael cynhyrchion anghyfreithlon. Ychydig iawn a wnaeth y cyfnewid hefyd i gael gwybodaeth angenrheidiol am ei gleientiaid a'i gwsmeriaid. Nawr, mae'n edrych fel bod Binance - platfform masnachu arian digidol mwyaf a mwyaf poblogaidd y byd - wedi'i gysylltu â hi chwarae rhan fawr yn y gweithrediadau o'r cwmni.
Efallai y bydd Binance Wedi Bod ar Roster Bitzlato
Mae Binance wedi bod yng nghanol nifer o ddadleuon yn ddiweddar. Er enghraifft, roedd lle i'r cwmni i ddechrau prynu FTX ar ôl i Sam Bankman-Fried ddweud bod ei roedd y cwmni yn gyflym angen arian parod. Fodd bynnag, mae'r cyfnewid mwy ei gefnogi yn fuan wedyn, gan honni bod y problemau yr oedd FTX yn delio â nhw yn rhy fawr iddo eu trin.
Byddai hyn i gyd yn iawn ac yn dandy heblaw am un peth… Yn fuan cyn i FTX fynd i fethdaliad, fe wnaeth Changpeng Zhao – y dyn y tu ôl i Binance – ddiddymu sawl uned FTT (FTT yw arwydd brodorol y gyfnewidfa FTX). Yn ogystal, dywedodd na fyddai Binance bellach yn darparu cefnogaeth i'r ased. Mae bron fel pe bai'n gwybod y byddai FTX yn chwalu ac yn llosgi yn fuan, ac roedd am baratoi ei hun cyn y gellid colli unrhyw gyfoeth.
Er nad oes unrhyw ffordd i wybod a yw hyn yn wir, mae'r sefyllfa'n achosi masnachwyr i godi eu haeliau dan amheuaeth. Nawr, mae'n ymddangos bod Binance yn brif dderbynnydd BTC o Bitzlato, a gafodd ei gau yn ddiweddar gan yr Adran Cyfiawnder (DOJ). Dywed adroddiad fod Binance wedi gweithio gyda'r cwmni am tua dwy flynedd ac wedi derbyn mwy o BTC nag unrhyw un o gymheiriaid eraill y cwmni.
Cyhoeddodd llefarydd ar ran Binance y datganiad canlynol ynghylch cysylltiadau honedig y cwmni â Bitzlato o Tsieina:
Mae Binance yn falch o fod wedi darparu cymorth sylweddol i bartneriaid gorfodi'r gyfraith rhyngwladol i gefnogi'r ymchwiliad hwn. Mae hyn yn enghraifft o ymrwymiad Binance i weithio ar y cyd â phartneriaid gorfodi'r gyfraith ledled y byd.
Esboniodd FinCEN – uned yn adran y Trysorlys – fod mwy na dwy ran o dair o’r trafodion sy’n gysylltiedig â Bitzlato yn ymwneud â sgamiau neu’n rhan o gynlluniau troseddol mwy. Dywedodd yr asiantaeth:
Mae tua dwy ran o dair o brif wrthbartïon derbyn ac anfon Bitzlato yn gysylltiedig â marchnadoedd neu sgamiau darknet.
Cymaint o Weithgaredd Troseddol!
Roedd Dirprwy Ysgrifennydd y Trysorlys Wally Adeyemo hefyd yn gyflym i ffonio i mewn gyda’i ddau sent, gan ddweud:
Roedd Bitzlato yn arbennig o weithgar wrth hwyluso gweithgaredd anghyfreithlon, ond yn y pen draw mae'n rhan o ecosystem fwy o seiberdroseddwyr sy'n cael gweithredu heb gosb yn Rwsia.
Ddim yn bell yn ôl, awgrymwyd bod Binance yn rhan o helpu Iran i ddefnyddio crypto trafodion fel ffordd o osgoi sancsiynau UDA. Amcangyfrifir bod Iran wedi cymryd rhan mewn gwerth $8 biliwn o fasnachau.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/