Datgelodd adroddiad diweddar fod cyfnewid crypto Binance honnir yn cynnal rheolaeth dros ei uned Americanaidd, y dywedwyd ei fod yn gweithredu'n annibynnol ar yr endid rhyngwladol. Ar ben hynny, dywedir bod Binance wedi caru Gary Gensler i fod yn gynghorydd i'r cwmni ymhell cyn i Gensler ddod yn gadeirydd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC).
A Wall Street Journal adroddiad yn nodi negeseuon, dogfennau, a datganiadau gan gyn-weithwyr Binance, yn honni bod y berthynas rhwng Binance a Binance.US yn fwy cysylltiedig nag a ddatgelodd y ddau fusnes, gan ychwanegu bod “datblygwyr Binance yn Tsieina wedi cynnal y cod meddalwedd sy'n cefnogi waledi digidol defnyddwyr Binance.US , o bosibl yn rhoi mynediad Binance i ddata cwsmeriaid yr Unol Daleithiau.”
Yn ôl y WSJ, roedd Binance yn poeni am beidio â mynd i drafferth gyda rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau, a cheisiodd greu busnes yn yr Unol Daleithiau a fyddai'n ei warchod rhag eu craffu.
Harry Zhou, a oedd yn gweithio i gwmni masnachu bitcoin a ariannwyd gan Binance, oedd yr unigolyn a awgrymodd greu endid ar wahân i weithredu yn yr Unol Daleithiau, yn ôl yr adroddiad.
Sefydlwyd BAM Trading Services ym mis Chwefror 2019, ynghyd â chwmnïau BAM eraill, tra bod Binance.US yn dadorchuddio trwy bartneriaeth rhwng Binance a Gwasanaeth Masnachu BAM ym mis Mehefin 2019. Fodd bynnag, dywedodd y WSJ fod dogfennau'n dangos bod gan Brif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao, a elwir hefyd yn “CZ”, reolaeth dros yr holl fusnesau BAM, gwybodaeth a oedd i fod heb ei datgelu.
'Roedd y strategaeth yn canolbwyntio ar adeiladu llwyfan Americanaidd esgyrn-noeth, Binance.US, a fyddai'n trwyddedu technoleg a brand Binance ond sydd fel arall yn ymddangos yn gwbl annibynnol ar Binance.com. Byddai’n gwarchod rhag craffu rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau ar y gyfnewidfa Binance.com fwy, a fyddai’n eithrio defnyddwyr yr Unol Daleithiau.”
Roedd y strategaeth yn canolbwyntio ar adeiladu platfform Americanaidd esgyrn-noeth, Binance.US, a fyddai'n trwyddedu technoleg a brand Binance ond fel arall yn ymddangos yn gwbl annibynnol ar Binance.com. Byddai’n gwarchod rhag craffu rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau ar y gyfnewidfa Binance.com fwy, a fyddai’n eithrio defnyddwyr yr Unol Daleithiau.”
Wall Street Journal
Er bod Binance wedi cyhoeddi y byddai'n rhoi'r gorau i wasanaethu cwsmeriaid yr Unol Daleithiau, datgelodd sgwrs Telegram a adolygwyd gan y papur newydd fod cwsmeriaid Americanaidd yn cyfrif am 18% o olwg tudalennau ar wefan y cwmni rhyngwladol, gydag un o weithrediaeth Binance yn awgrymu yn y sgwrs y gallai cleientiaid yr Unol Daleithiau ddefnyddio rhithwir rhwydwaith preifat (VPN) er mwyn parhau i fasnachu ar y platfform Binance.
Hefyd, honnodd Catherine Coley, Prif Swyddog Gweithredol cyntaf Binance.US, fod y busnes yn annibynnol ar Binance, ond yn ddiweddarach dywedodd wrth staff mewn sgwrs Telegram i anfon diweddariadau cynnydd ati er mwyn iddi eu hanfon ymlaen at CZ a chyn-brif ariannol Binance. swyddog, Wei Zhou.
Gofynnodd Binance am Gary Gensler o SEC fel Cynghorydd
Datgelodd adroddiad WSJ hefyd fod Binance wedi ceisio gofyn i Gary Gensler ddod yn gynghorydd i'r cwmni, ymhell cyn i Gensler ddod yn gadeirydd SEC. Daeth y cynnig pan oedd Gensler yn dysgu yn Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT) rhwng 2018 a 2021.
Dywedir bod Binance wedi gwneud ychydig o ddatblygiadau, yn gyntaf yn 2018 gydag Ella Zhong - a oedd yn flaenorol yn bennaeth ar uned buddsoddi menter Binance - a Harry Zhou, yn cyfarfod â Gensler ym mis Hydref 2018, ac yn 2019 pan gyfarfu pennaeth SEC â CZ yn Tokyo. Tra bod Gensler wedi gwrthod y cynnig, dywedodd Harry Zhou “ei fod yn hael wrth rannu strategaethau trwydded.”
Yn y cyfamser, daw'r datgeliadau diweddaraf wrth i Binance barhau i fod yn destun craffu rheoleiddiol dwys, yn enwedig gan gyrff gwarchod America. Fel yr adroddwyd yn flaenorol gan crypto.newyddion, dywedodd swyddog gweithredol Binance fod y cwmni'n barod i talu dirwyon a chosbau er mwyn datrys ymchwiliadau rheoleiddio yn yr Unol Daleithiau. Hefyd, grŵp o seneddwyr dwybleidiol yr Unol Daleithiau cychwyn ymchwiliad yn erbyn Binance, gan honni bod y cwmni wedi osgoi rheoleiddwyr yn fwriadol a chuddio “gwybodaeth ariannol sylfaenol gan ei ddefnyddwyr a’r cyhoedd.”
Ffynhonnell: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/