Binance a WazirX Addewid i Gydweithredu ag ED ar Berchnogaeth a Thrafodion 'Cysgodol'  

Ar ôl y poeri cyhoeddus annisgwyl rhwng Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao (CZ) a Phrif Swyddog Gweithredol WazirX Nischal Shetty ddydd Sadwrn dros berchnogaeth WazirX, roedd y rhan fwyaf o lwyfannau newyddion busnes Indiaidd yn amlwg yn darparu dilyniant ar y mater ddydd Llun.

Roedd Rheoli Arian yn cario erthygl yn seiliedig ar a Cyfweliad gyda Shetty lle dywedodd fod dogfennau cyfreithiol yn eu lle i brofi bod Binance yn berchen ar WazirX. Ar yr un pryd, The Economic Times Adroddwyd bod Zanmai Labs, sy'n gweithredu WazirX, yn ystyried troi cyfreithiol yn yr anghydfod perchnogaeth gyda Binance.

Mae gan WazirX tua 15 miliwn o ddefnyddwyr cofrestredig a chredir mai hwn yw'r gyfnewidfa crypto Indiaidd fwyaf yn ôl cyfaint.

Anghydfod ar Berchnogaeth WazirX

Y diweddaraf fflêr-i-fyny yn dilyn cyrch gan y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) ar un o gyfarwyddwyr Zanmai Labs ddydd Gwener a rhewi cyfrif banc gyda $8 miliwn mewn balans. Wrth i'r ED symud yn raddol i gymryd camau pendant yn yr achos, gwelir Prif Swyddog Gweithredol WazirX yn symud y cyfrifoldeb ar Binance, a oedd wedi cyfaddef mewn blog swyddogol yn 2019 ei fod wedi cymryd drosodd y llwyfan masnachu sy'n canolbwyntio ar India.

Erbyn hyn, mae Prif Swyddog Gweithredol Binance yn ymbellhau oddi wrth berchnogaeth WazirX trwy ei drydariadau ddydd Sadwrn wedi dod yn newyddion tueddiadol yn y gofod crypto. Dywedodd CZ nad oedd caffaeliad 2019 byth yn gyflawn, a bod cysylltiad Binance â WazirX wedi'i gyfyngu i ddarparu atebion technegol fel gwasanaeth waled a thrafodion oddi ar y gadwyn.

“Fe allen ni gau WazirX i lawr. Ond allwn ni ddim… Mae'n brifo defnyddwyr,” trydarodd CZ ddydd Sadwrn.

Yn ôl adroddiad The Economic Times, roedd Binance yn anabl i drosglwyddo trosglwyddiadau crypto oddi ar y gadwyn i WazirX ddydd Sul.

Cydweithrediad ag ED

Yn ei drydariadau ddydd Sadwrn, mynegodd CZ siom ynghylch honiadau yn erbyn WazirX a dywedodd y byddai Binance yn cydweithredu â'r ED.

“Mae honiadau diweddar am weithrediad WazirX a sut mae’r platfform yn cael ei reoli gan Zanmai Labs yn peri pryder mawr i Binance. Mae Binance yn cydweithio ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd. Byddem yn hapus i weithio gydag ED mewn unrhyw ffordd bosibl,” CZ tweetio ar ddydd Sadwrn.

Yn ei gyfweliad gyda Money Control, dywedodd Shetty hefyd y byddai'n cydweithredu ag ymchwiliad yr Adran Ewropeaidd. “Rydyn ni wedi bod yn cydweithredu’n gyson ag ymchwiliad yr ED a byddwn yn parhau i gydweithredu,” nododd.

Gwraidd y Broblem  

Dywedodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), asiantaeth ffederal sydd â mandad swyddogol i ymchwilio i droseddau ariannol sydd ag ongl ariannu terfysgaeth, ym mis Ionawr ei bod yn ymchwilio i drafodion gwyngalchu arian amheus hyd at INR 2,700 crore ($ 381 miliwn) gan rai. cwmnïau preifat trwy WazirX.

Cyhoeddodd ffurfiol taflen tâl yn yr achos yn erbyn cyd-sylfaenwyr WazirX Nischal Shetty a Sameer Mhatre ym mis Mehefin, gan ofyn iddynt esbonio'r trafodion amheus. Honnodd Prif Swyddog Gweithredol WazirX fod ei lwyfan yn mynd y tu hwnt i KYC i sicrhau cydymffurfiaeth â'r deddfau presennol.

“Rydym yn mynd y tu hwnt i’n rhwymedigaethau cyfreithiol trwy ddilyn prosesau Know Your Customer (KYC) ac AML ac rydym bob amser wedi darparu gwybodaeth i awdurdodau gorfodi’r gyfraith pryd bynnag y bo angen,” atebodd Shetty.

Fodd bynnag, yn ei daflen gyhuddo ym mis Mehefin, dywedodd yr ED, “Nid yw WazirX yn casglu’r dogfennau gofynnol yn groes i’r normau rhagofalus gorfodol sylfaenol ar gyfer Atal Gwyngalchu Arian (AML) a Brwydro yn erbyn Ariannu Terfysgaeth (CFT) a chanllawiau FEMA.”