Binance Gofynwyd gan Ddeddfwyr yr Unol Daleithiau i Ddatgelu Ariannol

Mae tri Seneddwr yr Unol Daleithiau wedi gofyn Binance swyddogion gweithredol Changpeng Zhao a Brian Shroder i ddarparu dogfennau ariannol a chydymffurfio i amddiffyn cyfreithlondeb model busnes ac arferion Binance.

Mae'r llythyr, a ysgrifennwyd gan y Seneddwyr Elizabeth Warren, Chris Hollen, a Roger Marshall, yn gofyn am ddogfennau sy'n ymwneud â strwythur corfforaethol a pholisïau Know-Your-Customer (KYC) Binance, yn ogystal â gwybodaeth am y berthynas rhwng y cwmni a'i is-gwmnïau. fel sy'n berthnasol i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau.

Seneddwyr yn Targedu Tryloywder Ariannol a Chydymffurfiaeth

Mae'r seneddwyr yn honni bod Binance wedi osgoi goruchwyliaeth reoleiddiol yr Unol Daleithiau trwy sefydlu adran yr UD gyda chynhyrchion cyfyngedig i wasanaethu cwsmeriaid yr Unol Daleithiau. 

Maen nhw'n dadlau, er gwaethaf gwahanu unedau busnes, y dywedir bod arian sy'n eiddo i gwsmeriaid Binance.US wedi'i gadw yng nghwmni daliannol Binance yn yr Ynysoedd Cayman. O ganlyniad, mae'r deddfwyr wedi gofyn am wybodaeth am gysylltiadau rhwng Binance a'i is-gwmnïau a chanran cwsmeriaid Binance yn yr Unol Daleithiau ers 2017.

Ar ben hynny, mae'r seneddwyr yn dyfynnu adroddiad Reuters yn 2021 yn disgrifio symudiad $ 400 miliwn o Silvergate Capital i gyfrif cwmni masnachu a reolir gan Zhao fel tystiolaeth o agwedd lac y cwmni tuag at reoli cronfeydd Cwsmeriaid yr UD.

Hefyd ar radar y seneddwyr roedd rhaglen gydymffurfio honedig wan Binance y maent yn honni ei bod yn hwyluso llif arian anghyfreithlon. 

Yn ôl y seneddwyr, honnir bod Zhao wedi argymell ymdrechion cydymffurfio lleiaf posibl ar gofrestriadau newydd a chyflogi rheolwr yn 2022, a achosodd i lawer o aelodau staff cydymffurfio adael oherwydd na allent gynnal y gwiriadau gwyngalchu arian gofynnol yn ddigon cyflym. Mae'r polisi hwn, mae'r seneddwyr yn dadlau, wedi caniatáu i'r cwmni fynd ati i recriwtio a hwyluso trafodion ar gyfer endidau â sancsiwn, gan gynnwys cwmnïau o Iran. Maent wedi gofyn i Zhao a Shroder ddatgelu polisïau sy'n ymwneud â rhaglen AML Binance ac unrhyw gyfathrebiadau lle mae Zhao wedi cyfarwyddo gweithwyr i ostwng safonau KYC. 

Gofynnodd Seneddwyr hefyd i'r deuawd gyflenwi mantolenni ar gyfer Binance a'r holl is-gwmnïau sy'n dyddio'n ôl i 2017. Gofynnir iddynt hefyd ddarparu rhestr o endidau'r UD a ryngweithiodd â Binance a datgelu'r perthnasoedd busnes rhwng gwahanol endidau Binance.

Cyflwynodd y Seneddwyr Marshall a Warren y llynedd a bil drafft a fydd yn ailddosbarthu rhai cwmnïau crypto fel busnesau trosglwyddydd arian i ddod â nhw o dan y Deddf Cyfrinachedd Banc a'u gorfodi i gydymffurfio â rheolau gwrth-wyngalchu arian (AML).

Prif Swyddog Gweithredol Binance yn Cyflwyno Cod i Frwydro FUD Di-baid

Y llythyr oddi wrth y seneddwyr yw'r gwynt mwyaf diweddar ar gyfer cyfnewid sy'n cael ei achosi gan newyddion sy'n bygwth llychwino ei ddelwedd gyhoeddus a delwedd ei phrif weithredwr.

Fodd bynnag, dywedodd athro cyllid ym Mhrifysgol Texas fod llythyr y seneddwyr yn gwneud rhai pwyntiau da.

“Rwy’n meddwl bod y llythyr yn grynodeb braf o rai o'r materion yn Binance. Maent yng nghanol gofod crypto a'i holl broblemau. Mae’n ceisio chwarae dwy ochr y geiniog,” John Griffin Dywedodd Bloomberg.

Zhao yn ddiweddar gwrthod cymariaethau i gyfnewid FTX cwympo mewn darn diweddar Forbes yn beirniadu cadw llyfrau Binance a rheoli arian defnyddwyr. Yn ddiweddar bu'n rhaid iddo hefyd atgoffa'r cyhoedd na chyhoeddodd Binance y BUSD stablecoin bod y SEC yn honni is diogelwch.

Cadarnhaodd yn gynharach heddiw y dylai newyddion drwg diweddar am ei hun neu Binance fod anwybyddwyd fel ffug trwy god rhifiadol a gyflwynwyd yn ddiweddar lle mae'r rhif 4 yn golygu anwybyddu fearmongering, a elwir yn crypto parlance fel FUD. 

Mae hefyd cadarnhawyd bod adroddiad newyddion diweddar yn Hong Kong yn honni bod Swyddfa Ymchwilio Ffederal yr Unol Daleithiau wedi ei saethu gan ddefnyddio delwedd wedi'i phlannu â photoshop a'i fod yn ffug.

Heddiw, cyhoeddodd Binance fenter newydd i bartneru â gorfodi'r gyfraith i frwydro sgamiau. 

Ar gyfer y diweddaraf Be[In]Crypto Bitcoin Dadansoddiad (BTC), cliciwch yma.