Gallai Prif Swyddog Gweithredol Binance Wynebu Cyhuddiadau Troseddol yn yr UD

Yn ôl adroddiad diweddar gan Reuters, “o leiaf” mae hanner dwsin o erlynwyr ffederal yr Unol Daleithiau yn argyhoeddedig eu bod wedi casglu digon o dystiolaeth i ddwyn cyhuddiadau troseddol yn erbyn Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao.

Fodd bynnag, mae yna hefyd rai sy'n aros ar y ffens, gan ddadlau bod yn rhaid cael mwy o dystiolaeth ar gyfer symudiad mor ymosodol. Mae casgliad ymchwiliad mawr i'r cyfnewid mwyaf wedi'i ohirio am y tro gan nad oes consensws ymhlith erlynwyr.

Mae’r adroddiad, sy’n dyfynnu ffynonellau dienw, yn dweud hynny Binance a gallai ei brif weithredwyr o bosibl gael eu cyhuddo o dorri rheolau gwrth-wyngalchu arian a chaniatáu i actorion drwg osgoi cosbau.

Dechreuodd erlynwyr yr Unol Daleithiau ymchwilio i Binance yn ôl yn 2018 oherwydd pryderon ynghylch troseddwyr yn defnyddio'r gyfnewidfa am wyngalchu arian anghyflawn.

Yn ôl ymchwiliad Reuters a gynhaliwyd yn gynharach eleni, honnir bod Binance wedi prosesu gwerth biliynau o ddoleri o crypto budr gan bobl sy’n osgoi talu troseddol a sancsiynau.

Tîm Binance gwadu yn rhagweladwy yr honiadau a amlinellwyd yn yr erthygl, gan honni bod ei dîm diogelwch a chydymffurfiaeth wedi cynyddu nifer ei staff 500%. Yn ogystal, mae'r cyfnewid yn dweud nad oes ganddo unrhyw fewnwelediad i waith mewnol Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, er ei fod wedi cyflogi cyn bennaeth yr Adran Gwyngalchu Arian ac Adfer Asedau (MLARS) Kendall Day i gynnal trafodaethau ag erlynwyr.

Yn ôl Reuters, mae’r Adran Gyfiawnder wedi trafod bargeinion ple posib gyda Day.

Mae pris Bitcoin, yr arian cyfred digidol mwyaf, wedi gostwng o dan $17,000 ar y newyddion Binance.