Binance Yn Egluro Ymgyfraniad Yn WazirX Fel Cyfarwyddwr ED Raids

Fesul a Datganiad i'r wasg o Gyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED), honnir bod cyfnewid crypto Binance yn cymryd rhan mewn cynllun gwyngalchu arian a grëwyd gyda WazirX. Mae'r endid hwn yn gweithredu fel llwyfan cyfnewid crypto yn y wlad hon; ysbeiliwyd un o'i swyddfeydd ar Awst 3^rd, o ganlyniad i ymchwiliad parhaus.

Mae gan Brif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao gwadu yr honiadau, gan nodi nad oes gan y cwmni unrhyw gysylltiadau ariannol â WazirX ac nad yw ychwaith yn berchen ar unrhyw ecwiti yn Zanmai Labs. Yn ôl y datganiad gan yr awdurdodau Indiaidd, yr olaf yw rhiant-gwmni WazirX ac un o'r prif actorion honedig yn y cynllun gwyngalchu arian.

O ganlyniad i'r cyrch, mae awdurdodau lleol yn rhewi dros $8 miliwn neu 64.67 Indian Crore (INR) o falansau banc sy'n gysylltiedig â WazirX. Mae'r ED yn honni bod nifer o gwmnïau wedi bod yn gweithredu busnes benthyca honedig heb drwydded trwy ddargyfeirio arian ar ffurf cryptocurrencies i WazirX.

Mae’r cronfeydd hyn yn cael eu defnyddio i wyngalchu arian honedig o dan gynllun sy’n cynnwys “waledi tramor anhysbys” a chwmnпau technoleg ariannol ffug. Mae'r datganiad yn honni:

Mae ED yn cynnal ymchwiliad Gwyngalchu Arian yn erbyn nifer o gwmnïau Indiaidd NBFC (Cwmnïau Ariannol Di-Fancio) a'u partneriaid technoleg ariannol ar gyfer arferion benthyca rheibus yn groes i ganllawiau RBI a thrwy ddefnyddio tele-alwyr sy'n camddefnyddio data personol ac yn defnyddio iaith sarhaus i gribddeiliaeth uchel. cyfraddau llog gan y rhai sy'n cymryd benthyciadau.

Arweiniodd yr ymchwiliad i awdurdodau holi Nischal Shetty, Rheolwr Gyfarwyddwr Zanmain Labs, y cwmni sydd i fod i reoli WazirX. Mae'r weithrediaeth yn honni bod Binance yn delio â mwyafrif y trafodion ar gyfer WazirX.

Mae’r awdurdodau’n credu bod y rhai sydd dan amheuaeth wedi bod yn darparu “atebion gwrth-ddweud ac amwys” i guddio’r ymchwiliad. Yn ogystal, mae'r ED yn credu bod y llwyfan cyfnewid crypto wedi methu â gweithredu polisïau cadarn Gwybod Eich Cwsmer (KYC) a Gwrth Wyngalchu Arian (AML).

A Oedd Binance Yn Rhan O'r Cynllun Gwyngalchu Arian Honedig Hwn?

Ar ben hynny, dywedodd yr awdurdodau fod y partïon wedi mynd allan o'u ffordd i guddio trafodion. Holodd yr ED hefyd Sameer Mhatre, Cyfarwyddwr WazirX, ond ni allai gasglu mwy o wybodaeth am y trafodion sy'n gysylltiedig â'r llwyfannau cyfnewid. Ychwanegodd y datganiad:

Mae normau llac KYC, rheolaeth reoleiddiol llac ar drafodion rhwng WazirX a Binance, peidio â chofnodi trafodion ar Blockchains i arbed costau a pheidio â chofnodi KYC y waledi gyferbyn wedi sicrhau nad yw WazirX yn gallu rhoi unrhyw gyfrif am y rhai sydd ar goll. asedau crypto. (…) Trwy annog ebargofiant a chael normau AML llac, mae wedi cynorthwyo tua 16 o gwmnïau fintech a gyhuddwyd i wyngalchu elw troseddau gan ddefnyddio'r llwybr crypto.

Eglurodd Prif Swyddog Gweithredol Binance fod y gyfnewidfa wedi cyhoeddi cytundeb i gaffael WazirX, ond nad oedd y trafodiad “byth wedi’i gwblhau”. Dywedodd y weithrediaeth fod eu platfform “yn darparu gwasanaethau waled yn unig” a thynnodd sylw at y ffaith bod yr holl gyfrifoldebau am redeg y platfform ar WazirX yn unig.

Cydnabu Zhao fod y cyhuddiadau yn erbyn WazirX yn “bryderus”, ac mae’n honni eu bod yn cydweithio’n gyson ag “asiantaethau gorfodi ledled y byd” ac yn cynnig eu cymorth i awdurdodau ED ac India.

Dywedodd yr olaf eu bod yn ceisio cysylltu â Binance trwy eu [e-bost wedi'i warchod] cyswllt, ond anaml y mae’r cwmni’n ymateb i ymholiadau.

Ar adeg ysgrifennu, mae pris BNB yn masnachu ar $313 gyda mân enillion ar y siart 4 awr.