Defnyddiodd gweithredwyr Binance Signal, trafodwyd cronfeydd Hamas, dywedodd wrth gwsmeriaid sut i ddefnyddio VPNs

Mae Binance yn wynebu honiadau amrywiol gan Gomisiwn Masnach Nwyddau a Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) sy'n pwyntio at ddrwgweithredu ymhlith swyddogion gweithredol cwmnïau.

Defnyddiodd Binance nodwedd auto-dilead Signal

Ar Fawrth 27, fe wnaeth y CFTC ffeilio cyhuddiadau yn erbyn y cyfnewidfa crypto blaenllaw Binance. Er bod ei gyhuddiadau'n awgrymu'n bennaf bod Binance wedi mynd yn groes i reoliadau i wasanaethu cwsmeriaid yn yr UD, mae'r honiadau hynny hefyd yn disgrifio gweithredoedd amhriodol eraill.

Yn nodedig, tynnodd y CFTC sylw at y ffaith bod swyddogion gweithredol Binance wedi defnyddio'r rhaglen negeseuon Signal i gyfathrebu. Ychwanegodd fod nodwedd dileu'n awtomatig y cais yn caniatáu i swyddogion gweithredol ddileu cofnodion o drafodaethau am weithgarwch argyhuddo.

Honnodd y rheolydd fod Binance yn defnyddio Signal i gyfathrebu'n fewnol a chyda chwsmeriaid fel ei gilydd. Yn benodol, dywedodd y CFTC fod trafodaethau ynghylch cyfyngiadau’r Unol Daleithiau wedi’u cynnal dros Signal - arfer a “orchmynnwyd” gan Brif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, yn ôl cyn swyddog cydymffurfio Binance, Samuel Lim.

Roedd y swyddog cydymffurfio yn gwybod am ddefnydd anghyfreithlon

Amlygodd y CFTC hefyd gysylltiadau Binance â gweithgaredd anghyfreithlon.

Yn benodol, dywedodd y CFTC fod Binance wedi derbyn gwybodaeth am drafodion yn gysylltiedig â'r grŵp terfysgol Islamaidd Hamas tua mis Chwefror 2019. Yn fuan wedi hynny, cydnabu Lim y ffaith trwy nodi mewn neges bod grwpiau terfysgol yn aml yn anfon “symiau bach” oherwydd ystyrir bod symiau mwy yn bod yn gwyngalchu arian.

Yn 2020, gwnaeth Lim sylwadau ar arian gan ddefnyddwyr Rwsiaidd a defnyddwyr eraill, gan nodi: “dewch ymlaen… maen nhw yma i droseddu.” Dywedodd swyddog gweithredol arall: “Rydyn ni’n gweld y drwg, ond rydyn ni’n cau [dau] lygad.”

At hynny, caniataodd Lim i gwsmer yr oedd ei drafodion yn gysylltiedig â gweithgaredd anghyfreithlon barhau i ddefnyddio Binance gyda chyfrif newydd. Mewn mannau eraill, anogodd Lim gau cyfrifon risg uchel, gan nodi “Offboarding = drwg yn llygaid [Changpeng Zhao].”

Dywedodd Binance wrth ddefnyddwyr sut i ddefnyddio VPNs

Mae adran arall o ffeilio CFTC yn awgrymu bod Binance wedi dweud wrth gwsmeriaid sut i osgoi ei fesurau geofencing trwy ddefnyddio rhwydwaith preifat rhithwir (VPN).

Rhoddodd Binance y gorau i wasanaethu cwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau yn 2019 ond postiodd canllaw VPN yn fuan ar ôl hynny. Er bod y canllaw wedi’i ddileu, dywedodd y CFTC fod un rhan o’r dudalen wedi hysbysu defnyddwyr y gellir defnyddio VPNs i “ddatgloi gwefannau cyfyngedig.”

Roedd y cyngor yn ôl pob golwg yn fwriadol: mewn logiau sgwrsio, dywedodd Lim fod Changpeng Zhao eisiau i ddefnyddwyr wybod sut i ddefnyddio VPN i gael mynediad at Binance. Awgrymodd hefyd y gall trydydd partïon ddweud wrth ddefnyddwyr am gyrchu VPNs, er na allai Binance ei hun wneud hynny.

Cydnabu Lim mewn sgwrs arall eto bod newid statws defnyddiwr yr Unol Daleithiau i rai nad ydynt yn UDA yn dwyll, ond dywedodd y gall Binance annog defnyddwyr i ddefnyddio cyfrif nad yw'n KYC neu VPN.

Gwrthwynebodd Binance yr honiadau hyn mewn datganiad heddiw, gan nodi ei fod yn blocio cwsmeriaid yr Unol Daleithiau yn seiliedig ar eu darparwr gwasanaeth ffôn symudol, lleoliad cerdyn credyd, a data KYC - nid yn unig eu cyfeiriad IP, sef yr unig floc y byddai VPN yn ei osgoi.

Mae Binance hefyd wedi mynd i'r afael â masnachu gweithwyr ar ei lwyfan ei hun ond fel arall nid yw wedi mynd i'r afael â'r rhan fwyaf o bryderon y CFTC eto.