Dogfennau Gweithredol Binance Amlinelliad o Gynlluniau i Osgoi USScrutiny

Adroddodd y WSJ ddydd Sul fod Binance wedi datblygu cynlluniau i osgoi’r bygythiad o erlyniad gan awdurdodau’r Unol Daleithiau pan ddechreuodd ei endid Americanaidd, Binance.US, yn 2019.

The Wall Street Journal adroddodd ddydd Sul bod Binance, un o gyfnewidfeydd crypto mwyaf y byd, wedi datblygu cynllun i osgoi bygythiadau erlyn gan awdurdodau'r UD pan sefydlodd ei endid yn yr Unol Daleithiau, Binance.US, yn 2019. Yn ôl Reuters, nododd y WSJ rybudd gweithrediaeth Binance i gydweithwyr mewn sgwrs breifat yn 2019 y byddai unrhyw gamau cyfreithiol a ddygwyd gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn debyg i “chwymp niwclear” ar gyfer busnes Binance a'i swyddogion.  

Mae adroddiad WSJ yn seiliedig ar destunau a dogfennau gan swyddogion gweithredol Binance rhwng 2018 a 2020, a adolygwyd gan y WSJ a chyfweliadau â nifer o gyn-weithwyr Binance.

Binance a Binance.US Wedi'u Cydblethu'n Fwy Na'r Hyn a Ddatgelwyd o'r Blaen

Reuters yn flaenorol Adroddwyd bod Binance wedi creu Binance.US fel “is-gwmni de facto” yn 2019 i wyrdroi craffu rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau gan Binance.com. Mae adroddiad WSJ bellach wedi datgelu bod Binance a Binance.US yn fwy cydgysylltiedig nag a ddatgelwyd yn flaenorol. Dywedir bod y cwmnïau wedi cymysgu staff a chyllid ac yn rhannu endid cysylltiedig a oedd yn prynu a gwerthu arian cyfred digidol.

Mae'r adroddiad yn nodi bod Binance.com yn gweithredu'n bennaf o ganolbwyntiau yn Japan a Tsieina, ond roedd un rhan o bump o'i gwsmeriaid wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau Mae'r adroddiad yn datgelu ymhellach bod datblygwyr Binance yn Tsieina yn cynnal y cod meddalwedd a oedd yn cefnogi waledi defnyddwyr Binance.US a allai fod wedi Mynediad Binance i ddata cwsmeriaid yr Unol Daleithiau.

Binance a Binance.US Dan Graffu Dros Gydymffurfio

Mae'r Adran Cyfiawnder (DOJ) a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) wedi ymchwilio i'r berthynas rhwng Binance a'i endid yn yr Unol Daleithiau ers 2020. Mae'r WSJ yn adrodd, os bydd rheoleiddwyr yn profi bod gan Binance reolaeth dros Binance.US, gallent fynnu'r pŵer i oruchwylio gweithrediad cyfan Binance.

Dywedodd llefarydd ar ran Binance mewn datganiad i Reuters:

Rydym eisoes wedi cydnabod nad oedd gennym reolaethau a chydymffurfiaeth ddigonol ar waith yn ystod y blynyddoedd cynnar hynny…rydym yn gwmni gwahanol iawn heddiw o ran cydymffurfio.

Ar wahân i fod yn destun craffu gan reoleiddwyr ers 2020, yr wythnos diwethaf, tri seneddwr yr Unol Daleithiau gofynnodd Binance a Binance.US am ragor o wybodaeth ynghylch eu cydymffurfiad rheoliadol a'u cyllid. Anfonodd y Seneddwyr Elizabeth Warren, Chris Van Hollen a Roger Marshall lythyr at y ddau gwmni yn galw arnynt “i ddarparu tryloywder ynghylch arferion busnes a allai fod yn anghyfreithlon.” Ychwanegodd y llythyr fod Binance a’i aelod cyswllt o’r Unol Daleithiau “wedi osgoi rheoleiddwyr yn bwrpasol, wedi symud asedau i droseddwyr a phobl sy’n osgoi talu sancsiynau, ac wedi cuddio gwybodaeth ariannol sylfaenol gan ei gwsmeriaid a’r cyhoedd.”

Binance Hawliadau Forbes Wedi Symud $1.8B mewn Cyfochrog i Gronfeydd Gwarantedig

Daeth Binance o dan dân pellach yr wythnos diwethaf pan honnodd adroddiad dadleuol gan Forbes hynny Symudodd Binance tua $1.8 biliwn o gyfochrog i fod i gefnogi asedau cwsmeriaid i gronfeydd rhagfantoli amrywiol. Cyhuddodd adroddiad Forbes Binance o gyflawni gweithredoedd tebyg i'r rhai a ddaeth â'r gyfnewidfa FTX enwog i lawr. Gwadodd Binance, wrth gwrs, unrhyw honiadau o'r fath. Mae Forbes yn seilio ei honiadau ar ôl archwilio gweithgareddau cadwyn Binance, a ddatgelodd drosglwyddo gwerth $1.78 biliwn o gyfochrog i gronfeydd rhagfantoli amrywiol.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.