Mae Binance yn Disgwyl Talu Dirwyon i Setlo Ymchwiliadau UDA: Adroddiad

Wrth i graffu rheoleiddiol y sector crypto yn yr Unol Daleithiau ddwysau, Binance yn gobeithio setlo stilwyr presennol yn ei fusnes yn y pen draw.

Yn ôl y prif swyddog strategaeth Patrick Hillmann, roedd y peirianwyr meddalwedd a helpodd y gyfnewidfa i dyfu ar y cyfan yn anghyfarwydd â chyfreithiau a rheolau yn ymwneud â llwgrwobrwyo, llygredd, a gwyngalchu arian.

Arweiniodd hyn at fylchau yn ymdrechion cydymffurfio Binance, y mae'r cwmni bellach yn ceisio eu llenwi trwy “weithio gyda rheoleiddwyr i ddarganfod beth yw'r adferiadau y mae'n rhaid i ni fynd drwyddynt,” meddai Hillmann mewn cyfweliad â'r Wall Street Journal.

Yn ôl iddo, bydd hyn yn debygol o arwain at ddirwyon, fodd bynnag, gallai'r pris i'w dalu fod yn uwch.

“Dydyn ni jyst ddim yn gwybod. Mater i reoleiddwyr yw penderfynu hynny," meddai Hillmann, gan ychwanegu bod y cyfnewid yn dal i fod yn "hyderus iawn ac yn teimlo'n dda iawn ynghylch ble mae'r trafodaethau hynny'n mynd."

Binance o dan ymchwiliadau yr Unol Daleithiau

Mae gan Binance hanes hir o drafferthion rheoleiddiol yr Unol Daleithiau.

Nid yw'r cyfnewid erioed wedi cofrestru ei hun yn y wlad, a arweiniodd gyntaf at swyddfa Twrnai Cyffredinol Efrog Newydd gan gyfeirio y cwmni i Adran Gwasanaethau Ariannol Talaith Efrog Newydd am dorri rheoliadau arian rhithwir Efrog Newydd o bosibl yn 2018. Ym mis Mawrth 2021, agorodd y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) chwiliedydd, gan edrych i weld a oedd y cyfnewid yn caniatáu i drigolion yr Unol Daleithiau yn anghyfreithlon ddefnyddio y gwasanaeth.

Dywedir bod y CFTC lansio ymchwiliad ar wahân i Binance dros honiadau o fasnachu mewnol ym mis Medi 2021, wedi'i ragflaenu gan ymchwiliad arall gan yr Adran Cyfiawnder (DOJ) a'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol.

Roedd Binance yn wynebu mwy o bwysau rheoleiddio yn dilyn y Cwymp FTX y llynedd fel y dywedwyd bod y DOJ yn ystyried ffeilio cyhuddiadau troseddol yn erbyn y cyfnewid a rhai o'i swyddogion gweithredol, gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng “CZ” Zhao.

Mae'r taliadau posibl yn ymwneud ag ymchwiliad a lansiwyd yn 2018 yn canolbwyntio ar gydymffurfiaeth Binance â chyfreithiau a sancsiynau gwrth-wyngalchu arian.

Yn ôl Hillmann, er ei bod yn anodd amcangyfrif maint dirwyon neu pan allai’r cyfnewid ddod i benderfyniad posib, “bydd yn foment dda i’n cwmni oherwydd mae’n caniatáu inni ei roi y tu ôl i ni.”

Roedd mwy o drafferth i Binance yn gynharach yr wythnos hon wrth i'r NYDFS orchymyn Paxos, cyhoeddwr y Binance USD (BUSD) stablecoin, i rhoi'r gorau i bathu BUSD a “dod i ben ei berthynas” â'r cyfnewid crypto.