Dirwyodd Binance $3M am weithrediadau anghyfreithlon yn yr Iseldiroedd

Cyfnewidfa arian cyfred digidol mawr byd-eang Mae Binance yn wynebu cosb yn yr Iseldiroedd ar ôl methu â chael cymeradwyaeth reoleiddiol i weithredu yn y wlad.

Mae banc canolog yr Iseldiroedd (DNB) wedi dirwyo Binance Holdings 3.3 miliwn ewro ($ 3.3 miliwn) am gynnig gwasanaethau crypto lleol heb gofrestru ag awdurdod. Banc canolog yr Iseldiroedd yn swyddogol cyhoeddodd Dydd Llun bod y rheolydd wedi gosod y ddirwy weinyddol ym mis Ebrill 2022.

Nododd y DNB ei bod yn ofynnol i unrhyw gwmni sy'n cynnig gwasanaethau crypto yn yr Iseldiroedd gofrestru gyda'r banc canolog yn unol â'r Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian ac Ariannu Terfysgaeth. Soniodd y rheolydd hefyd fod y DNB wedi cyhoeddi a rhybudd cyhoeddus i Binance ar Awst 18, 2021.

Yn ôl y cyhoeddiad, cymhwysodd y DNB gosb fwy i Binance oherwydd cyfeintiau masnachu mawr y platfform. Yn ôl y rheolydd, roedd gan Binance “nifer fawr iawn o gwsmeriaid yn yr Iseldiroedd,” tra bod ei gyfeintiau masnachu dyddiol yn “$ 13.7 biliwn.”

Roedd y gosb uwch hefyd oherwydd troseddau hirfaith gan Binance, dywedodd y DNB. Yn ôl y banc, digwyddodd y troseddau o fis Mai 2020 - pan ddaeth y Cyflwynodd DNB y rhwymedigaeth gofrestru - nes i'r banc gau'r ymchwiliad ym mis Rhagfyr 2021. “Mae DNB, felly, yn ystyried y troseddau hyn yn ddifrifol iawn,” nododd y rheolydd.

Soniodd y banc canolog hefyd fod Binance wedi cyflwyno cais i gofrestru, ac mae'r broses gofrestru bellach yn cael sylw. Gan fod y cyfnewid wedi symud i gydymffurfio â'r gyfraith ac wedi bod yn dryloyw am ei weithrediadau busnes, gostyngodd y DNB gyfanswm y ddirwy o 5%, mae'r cyhoeddiad yn nodi.

Cysylltiedig: Mae Binance yn cael cofrestriad VASP ar gyfer ei is-gwmni Sbaenaidd o Fanc Sbaen

Dywedodd llefarydd ar ran Binance wrth Cointelegraph fod y cwmni wedi cyrraedd carreg filltir hollbwysig wrth fodloni gofynion rheoleiddiol yr Iseldiroedd trwy endid a sefydlwyd yn lleol, Binance Nederland BV. Mae'r digwyddiad yn nodi colyn hir-ddisgwyliedig yn ein cydweithrediad parhaus â Banc Canolog yr Iseldiroedd yn ogystal ag ymgysylltiad cynyddol y cwmni â rheoleiddwyr byd-eang, dywedodd y cynrychiolydd, gan ychwanegu:

“Er nad ydym yn rhannu’r un farn ar bob agwedd o’r penderfyniad, rydym yn parchu’n fawr awdurdod a phroffesiynoldeb rheolyddion yr Iseldiroedd i orfodi rheoliadau fel y gwelant yn dda. Gyda hyn bellach y tu ôl i ni, gallwn barhau i ddilyn model gweithredu mwy traddodiadol yn yr Iseldiroedd.”

Ni chadarnhaodd Binance yn uniongyrchol nac yn gwadu i Cointelegraph a yw'r cwmni wedi talu'r ddirwy hyd yn hyn ai peidio. Yn ôl y cyhoeddiad, gwrthwynebodd Binance y ddirwy ar 2 Mehefin, 2022.