Binance yn gysylltiedig ag erlyniad Adran Gyfiawnder Bitzlato UDA

Ddydd Mercher, cyhuddodd awdurdodau’r Unol Daleithiau y gyfnewidfa arian cyfred digidol anhysbys, Bitzlato, o wyngalchu $700 miliwn ac enwi Binance, cyfnewidfa crypto fwyaf y byd, fel gwrthbarti yn y drefn. 

Binance dan sylw

Dywedodd y gorchymyn, a ddaeth o Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) y Trysorlys, fod Binance yn un o'r tri gwrthbartïon mwyaf derbyn ac anfon sy'n gysylltiedig â Bitzlato.

Ynghyd â Binance roedd marchnad darknet Hydra a oedd yn gysylltiedig â Rwsia, a’r “TheFiniko” o Rwsia.

Yn ôl i CoinDesk, yn ystod yr un cyfnod, y tri gwrthbarti anfon uchaf oedd Hydra, Bitcoins Lleol, a TheFiniko.

Gwnaeth Binance ddatganiad ar y sefyllfa gan ddweud ei fod:

“Yn falch o fod wedi rhoi cymorth sylweddol i bartneriaid gorfodi’r gyfraith rhyngwladol i gefnogi’r ymchwiliad hwn. Mae'r datganiad hwn yn enghraifft o ymrwymiad Binance i gydweithio â phartneriaid gorfodi'r gyfraith ledled y byd.” 

Arestiwyd sylfaenydd Bitzlato

Anatoly Legkodymov, sylfaenydd Bitzlato, oedd arestio nos Fawrth yn Miami, a'r Financial Times dyfynnwyd Dywedodd Lisa Monaco, dirprwy atwrnai cyffredinol yr Unol Daleithiau:

“Mae camau gorfodi’r gyfraith heddiw yn rhoi rhybudd i bawb sy’n ceisio ecsbloetio’r ecosystem arian cyfred digidol y bydd yr Adran Gyfiawnder yn defnyddio pob offeryn . . . bod yn rhaid i ni ymosod ar y defnydd troseddol o’r rhwyd ​​dywyll a’r arian cyfred digidol, ac rydym yn cymryd camau i fynd i’r afael â’r argyfwng hyder yn y marchnadoedd arian cyfred digidol, lle mae troseddwyr a thwyllwyr yn ceisio gweithredu y tu hwnt i gyrraedd gorfodi’r gyfraith.”

Prif droseddwr Hydra

Yn amlwg, mae goblygiad Binance wrth orfodi'r gyfraith wedi gwneud tonnau enfawr yn y sector crypto, yn enwedig yn dilyn ymlaen o'r FUD y mae'r cyfnewid wedi dioddef dros yr wythnosau diwethaf.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos mai'r prif droseddwr yn y berthynas yw Hydra. Mae erlynwyr yn honni bod Hydra yn cyfrif am o leiaf 80% o’r holl drafodion gwe tywyll yn ymwneud â crypto yn 2021, a’i fod wedi derbyn mwy na $5 biliwn yn y blynyddoedd ers 2015. 

Honnwyd bod defnyddwyr Hydra wedi trafod mwy na $700 miliwn mewn crypto cyn i'r farchnad dywyll gael ei chau ym mis Ebrill y llynedd gan awdurdodau'r Almaen.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.