Mae byd arian cyfred digidol wedi cael ei ysgwyd unwaith eto gan yr adroddiad diweddaraf gan y Wall Street Journal. Yn ôl eu ffynonellau, mae Binance - y chwaraewr mwyaf yn y diwydiant - wedi bod yn datblygu strategaeth i osgoi'r risg o wynebu erlyniad gan awdurdodau UDA.
Mewn symudiad beiddgar, sefydlodd y cwmni endid yn yr UD yn ôl yn 2019, fel modd o liniaru canlyniadau cyfreithiol posibl gweithredu yn yr Unol Daleithiau.
Mae'n ymddangos bod y cyfnewid wedi bod yn gweithredu ar rew tenau, ac mae'r bygythiad o gael ei ddilyn gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau wedi bod ar y gorwel ers cryn amser.
Mae adroddiadau Adroddiad Wall Street Journal yn awgrymu y gellid ystyried gweithredoedd y cyfnewidfa crypto fel arwydd o anobaith, ymgais ffos olaf i osgoi braich hir y gyfraith.
Nid yw'n anodd dychmygu'r ymdeimlad o frys y mae'n rhaid ei fod wedi bod yn gyrru swyddogion gweithredol y cwmni wrth iddynt sgrialu i sefydlu endid yn yr Unol Daleithiau, gan obeithio yn erbyn gobaith y byddai'n ddigon i'w hamddiffyn rhag ôl-effeithiau cyfreithiol.
Delwedd: Cryptopolitan
Esgusodiad dros Faterion Cydymffurfio
Mae'r erthygl hefyd yn honni bod Binance, a sefydlwyd yn 2017, a Binance.US, is-gwmni i'r cyntaf, yn fwy cysylltiedig nag y mae'r cwmnïau wedi'i osod ymlaen. Mae'r ddau yn rhannu gweithwyr, cronfeydd, ac endid cysylltiedig sy'n masnachu arian cyfred digidol.
Er bod y mwyafrif o ddefnyddwyr y cwmni wedi'u lleoli yn Tsieina a Japan, dywedwyd bod un o bob pump wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau. Mae Binance.US yn gweithredu yn San Francisco.
Testunau a dogfennau gweithredwyr Binance yn dangos cynllun i osgoi craffu gan yr Unol Daleithiau - WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Mawrth 5, 2023
Ar ben hynny, cafodd cod ffynhonnell waledi digidol yr Unol Daleithiau ei gynnal gan ddatblygwyr Binance yn Tsieina. O ganlyniad, roedd gan Binance, fel cwmni byd-eang, fynediad at wybodaeth am ei gwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau.
Yn dilyn hynny, cynrychiolydd cwmni e-bost at Reuters i ddweud:
“Rydym eisoes wedi cydnabod nad oedd gennym ni drefniadau cydymffurfio a rheolaethau digonol ar waith yn ystod y blynyddoedd cynnar hynny…rydym yn gwmni gwahanol iawn heddiw o ran cydymffurfio.”
Binance: 'Niwclear Fallout'
Yn ôl y Journal, rhybuddiodd swyddog gweithredol Binance gydweithwyr mewn sgwrs breifat yn 2019 y byddai achos cyfreithiol gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau, a oedd wedi rhagweld ymgyrch sydd ar ddod ar gwmnïau crypto alltraeth heb eu rheoleiddio, fel “canlyniad niwclear” i'r cwmni a'i arweinwyr.
Gorchmynnwyd Binance, cyn-gystadleuydd i'r crypto behemoth FTX, sydd bellach wedi darfod, gan grŵp o seneddwyr o'r ddwy blaid wleidyddol yr wythnos diwethaf i ddarparu manylion penodol ar ei weithrediadau busnes yn wyneb honiadau o arferion anghyfreithlon.
Manylodd y seneddwyr ar gyhuddiadau'r Adran Gyfiawnder yn erbyn y cyfnewid crypto yn eu llythyr a honnodd nad oedd y cyfnewid yn agored.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 987 biliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Yn bryderus bod y gyfnewidfa wedi torri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian a sancsiynau yr Unol Daleithiau, agorodd y DOJ ymchwiliad troseddol yn erbyn Binance a Phrif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao yn 2018.
Nid yw'r DOJ wedi penderfynu eto a ddylid ffeilio cyhuddiadau yn erbyn y busnes neu swyddogion gweithredol penodol.
-Delwedd amlwg o Castellex
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/