Mae Binance eto dan y chwyddwydr ar ôl iddo ddal sylw rheoleiddwyr - y tro hwn, gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid Philippines - a rybuddiodd yn erbyn buddsoddi gyda'r gyfnewidfa fyd-eang.
Cynhwyswyd y rhybudd mewn llythyr a anfonwyd at y SEC gan Infrawatch PH, sefydliad ymchwil polisi cyhoeddus sy'n anelu at gael y gyfnewidfa crypto ar restr waharddedig fel endid “anghofrestredig”.
Mae Infrawatch PH yn gofyn i gorff gwarchod Philippine gynnal ymchwiliad prydlon a gwahardd gweithrediadau Binance yn Ynysoedd y Philipinau.
Gofynnodd y melin drafod yn flaenorol hefyd i'r Adran Masnach a Diwydiant (DTI) ymchwilio i weithrediadau'r gyfnewidfa crypto.
Binance O dan Radar SEC Philippines
Mewn llythyr 12 tudalen a anfonwyd at y SEC gan gynullydd Infrawatch PH, Terry I. Ridon, amlinellodd y sefydliad fesurau penodol y mae am i'r asiantaeth eu cymryd yn erbyn y cyfnewid.
Mae’r llythyr yn nodi:
“O ganlyniad, nid oes ganddo’r awdurdod na’r drwydded briodol i ofyn am fuddsoddiadau gan mai dim ond endidau cofrestredig all wneud cais am y trwyddedau angenrheidiol i ofyn am fuddsoddiadau a’u rhoi iddynt.”
Mae rhybudd cyhoeddus diweddar a roddwyd gan gyn Ysgrifennydd Cyllid Philippines, Carlos Dominguez, yn ôl Infrawatch, yn cefnogi honiad Ridon ymhellach.
Delwedd: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Dim Cofnodion Gyda Banc Canolog Neu SEC
Nododd yr ymgynghorydd yn benodol nad oes gan y cyfnewid arian digidol unrhyw gofnodion gyda'r SEC na'r Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), banc canolog y wlad.
Roedd BSP eisoes wedi cyhoeddi “Canllawiau ar gyfer Cyfnewid Arian Rhithwir” yn unol â Chylchlythyr Rhif 944 o 2017, a oedd yn ailddatgan nad oes gan gyfalafwyr menter “statws arian cyfred cyfreithiol” ac nad ydynt yn cael eu cyhoeddi na’u gwarantu gan unrhyw lywodraeth.
O'i ran ef, cefnogodd cyfarwyddwr SEC, Oliver O. Leonardo, hawliad cynullwyr Infrawatch hefyd. Mewn llythyr, dywedodd Leonardo, yn seiliedig ar eu gwerthusiad cychwynnol, “Nid yw Binance yn gorfforaeth neu’n bartneriaeth gofrestredig.”
Mae'r cwmni wedi bod yn marchnata a hyrwyddo cynhyrchion ac offerynnau ariannol yn y wlad er gwaethaf ei ddiffyg awdurdodiad, absenoldeb swyddfa leol, a gweithrediad trwy drydydd partïon.
Datgelodd Infrawatch fod gan Binance fwy na 1.4 miliwn o ddefnyddwyr ac mae wedi nodi cynigion i ehangu ei ôl troed yng nghenedl brysur De-ddwyrain Asia.
Cyfnewid Crypto Mewn Dŵr Poeth
Yn y cyfamser, dywedodd aelod cyswllt Binance yn yr Unol Daleithiau y bydd yn rhoi'r gorau i fasnachu tocyn AMP Flexa oherwydd dosbarthiad SEC yr UD o'r ased fel diogelwch.
Yn dilyn newyddion o'r wythnos diwethaf bod y SEC yn ymchwilio i Coinbase am honnir ei fod yn caniatáu i drigolion yr Unol Daleithiau fasnachu asedau digidol a ddylai fod wedi'u cofrestru fel gwarantau, mae'r SEC wedi cymryd camau.
Mae Binance wedi cael ei gosbi yn yr Iseldiroedd am weithredu heb ddogfennaeth briodol, datgelodd banc canolog yr Iseldiroedd bythefnos yn ôl.
Ym mis Ebrill, dirwyodd De Nederlandsche Bank (DNB), sy'n rheoleiddio cofrestriadau darparwyr gwasanaethau crypto, Binance S $ 3.4 miliwn.
Mae achos cyfreithiol gweithredu dosbarth wedi'i lansio yn erbyn cangen yr Unol Daleithiau o'r gyfnewidfa, Binance.US, am ei farchnata a gwerthu darnau arian Terra LUNA ac UST sydd wedi darfod.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 1.06 triliwn ar y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com Delwedd dan sylw o Binance, siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/