Mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN), sy'n is-adran o Adran y Trysorlys, wedi honni bod cysylltiad rhwng Binance a'r safle cryptocurrency anghyfreithlon Bitzlato.
Mewn gorchymyn a gyhoeddwyd ar 18 Ionawr, nododd FinCEN fod y cyfnewid arian cyfred digidol o'r enw Binance ymhlith y “tri gwrthbarti derbyniol gorau” o Bitzlato o ran trafodion Bitcoin (BTC).
Dywedir mai Binance oedd un o'r gwrthbartïon mwyaf a dderbyniodd Bitcoin gan Bitzlato rhwng Mai 2018 a Medi 2022, fel y nodwyd gan y rheolydd.
Sylwodd FinCEN fod gwrthbartïon eraill yn cynnwys marchnad darknet Hydra, a oedd â chysylltiadau â Rwsia, a’r sgam Ponzi a amheuir yn gweithredu yn Rwsia o dan yr enw “Finiko.”
Fodd bynnag, ni chynhwysodd FinCEN Binance yn eu rhestr o'r tri gwrthbarti a anfonodd orau yn y gorchymyn.
Yn ôl y papur, y tri chwmni Hydra, y gyfnewidfa yn y Ffindir LocalBitcoins, a Finiko oedd y cyfranwyr mwyaf arwyddocaol o Bitcoin i Bitzlato rhwng Mai 2018 a Medi 2022. Yn ôl yr hyn a ddywedodd FinCEN yn y drefn, tua dwy ran o dair o frig Bitzlato mae derbyn ac anfon gwrthbartïon yn gysylltiedig â marchnadoedd darknet neu dwyll.
Dywedodd yr asiantaeth, rhwng 2019 a 2021, fod Bitzlato wedi casglu arian cyfred digidol gwerth cyfanswm o $ 406 miliwn trwy dwyll, $ 224 miliwn o farchnadoedd darknet, a $ 9 miliwn gan gyflawnwyr ransomware.
Daw'r datgeliad ar adeg pan mae llawer o asiantaethau yn yr Unol Daleithiau wedi dechrau camau gorfodi difrifol yn erbyn Bitzlato. Mae'r awdurdodau hyn yn cyhuddo'r cwmni o gymryd rhan mewn gwyngalchu arian a honnir ei fod wedi galluogi atal sancsiynau yn erbyn Rwsia.
Cafodd Anatoly Legkodymov, crëwr Bitzlato, ei gymryd i’r ddalfa gan y Swyddfa Ymchwilio Ffederal ar Ionawr 17 ym Miami fel rhan o’r ymchwiliad parhaus i’r cwmni.
Roedd Bitzlato yn wasanaeth arian cyfred digidol nad oedd yn cael ei gydnabod yn dda, mewn cyferbyniad â chyfnewidfeydd arian cyfred digidol amlwg fel Binance a Coinbase.
Dywedir bod y platfform wedi'i sefydlu yn 2016, ac roedd ganddo swyddfa yn skyscraper Tŵr y Ffederasiwn ym Moscow, lle bu'n prosesu trafodion o leiaf can mil o ddoleri.
Mae'r ffaith yr honnir bod Binance yn ymwneud ag achos Bitzlato yn achosi rhai pryderon am weithgareddau cyfnewid yn ogystal â chysylltiadau posibl â Rwsia.
Fel yr adroddwyd yn flaenorol, roedd Binance yn un o'r cyfnewidfeydd a wnaeth y penderfyniad i barhau i wasanaethu Rwsiaid heb sancsiwn ar ôl mabwysiadu'r wythfed pecyn sancsiynau gan yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn y genedl.
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/binance-linked-to-illegal-cryptocurrency-platform-bitzlatofinc