Symudodd Binance $400 miliwn i gwmni masnachu sy'n eiddo i CZ

Diwrnod arall, FUD arall. Mae'r amser hwn yn wahanol, yn anffodus.

Cyfnewidfa crypto blaenllaw byd-eang Binance honedig wedi symud $400 miliwn i gwmni preifat sy'n gysylltiedig â Changpeng Zhao, Prif Swyddog Gweithredol Binance. Daeth y newyddion syfrdanol o'r cyhoeddiad ag enw da Reuters.

Ei chwarae'n Gyflym ac yn Rhydd

Yn ôl Reuters, gwnaed y trosglwyddiad cronfa yn gyfrinachol a rhoddwyd mynediad i fwrdd arweinyddiaeth Binance i gyfrif banc Binance.US yn Silvergate er gwaethaf datganiadau blaenorol yn honni gweithrediadau ar wahân y ddau endid.

Roedd yr achos yn olrhain yn ôl i ddechrau 2021. Dywedodd Reuters fod Binance wedi cyrchu cyfrif banc BAM Trading yn Silvergate a symud arian i Merit Peak.

Masnachu BAM yw'r endid sy'n rheoleiddio Binance.US ac mae Merit Peak yn gwmni masnachu o dan radar SEC ar hyn o bryd.

Mae'r SEC yn ymchwilio i'r cysylltiad rhwng Binance a Merit Peak, a'r posibiliadau ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon. Honnir bod trosglwyddiadau arian yn mynd rhagddynt erbyn diwedd 2020.

Tua'r un pryd, dywedodd cyn Brif Swyddog Gweithredol Binance.US Catherine Coley mewn datganiadau ar wahân, gan godi pryderon ar y trosglwyddiadau arian, amlinellodd Reuters. Gadawodd Coley Binance.US ganol mis Ebrill o dan amgylchiadau chwilfrydig.

Daeth y newyddion fel yr ergyd fwyaf yn erbyn Binance. Fodd bynnag, ni fu unrhyw dystiolaeth bendant a yw'r arian yn perthyn i'r cawr crypto neu gwsmeriaid yr Unol Daleithiau.

Drws Cefn i Farchnadoedd UDA?

Ar y llaw arall, mae'n dangos bod y cysylltiad ariannol rhwng Binance a Binance.US yn agosach na'r hyn a haerodd CZ dro ar ôl tro mewn cyfweliadau blaenorol.

Ychwanegodd Reuters hefyd fod staff o is-gwmni yr Unol Daleithiau yn datgelu bod Binance wedi anfon cryptocurrency i Binance.US, gan wneud gwerthiannau a throsglwyddo elw i'w gyfrif banc.

Mae'r erthygl wedi gosod cwestiwn o dryloywder, y mae CZ wedi bod yn ceisio ei brofi dros y misoedd diwethaf. Hyd yn oed yn waeth, mae llawer yn poeni bod Binance.US yn agos at gael ei ymchwilio.

Cysylltwyd y tebygrwydd yn gyflym â thranc FTX gan rai yn y cyfryngau, a ddatgelodd drws cefn cyfrinachol Sam Bankman-Fried i symud arian cyfnewid.

Dywedodd Binance yn ddiweddar y byddai archwiliad llawn o'i fantolen yn cael ei ohirio, a dywedodd ei gyn-CFO nad oedd ganddo fynediad at gyfrifon cwmni llawn am 3 blynedd.

Gwadiadau Aml

Mewn ymateb i gyhuddiad Reuters, dywedodd Binance.US fod newyddion am y trosglwyddiad arian yn wybodaeth ffug, gan fynnu nad oedd Meri Peak yn cynnig unrhyw wasanaethau ar Binance.US. Nid yw CZ wedi cynnig unrhyw sylw eto.

Mae'r cysylltiad aneglur rhwng busnesau Binance hefyd yn bwnc trafod. Cadarnhaodd Binance.US mewn Trydar ar Chwefror 17 mai dim ond gweithwyr Binance.US sydd wedi'u hawdurdodi i gael mynediad i'w cyfrifon banc.

Dywedodd y cyfnewid ei fod wedi gweithio gyda Merit Peak fel partner gwneuthurwr marchnad yn y gorffennol, ond daeth y bartneriaeth i ben yn 2021. Dywedodd y cwmni hefyd na fyddai byth yn defnyddio arian cwsmeriaid at ddibenion masnachu.

Lansiwyd cyfres o achosion gorfodi gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau, dan arweiniad y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), yn erbyn rhai o'r cwmnïau crypto a thocynnau gorau yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Mae banciau sy'n cynnig gwasanaethau taliadau a dalfa i'r busnesau hyn hefyd yn destun craffu. Mae'r SEC wedi bod yn edrych i mewn i'r cysylltiadau sy'n rhwymo Binance.US i Sigma Chain AG a Merit Peak.

I'r perwyl hwnnw, mae gan y SEC reswm i gredu bod y busnesau hyn yn cynllwynio i drin prisiau, cynhyrchu amodau marchnad anffafriol, ac fel arall yn ecsbloetio buddsoddwyr manwerthu.

Cyhoeddodd Binance ar Chwefror 16 y byddai'n barod i setlo ag asiantaethau llywodraeth yr UD trwy dalu dirwyon sy'n gysylltiedig ag ymchwiliadau parhaus.

Ers dechrau 2022, mae Reuters wedi cyhoeddi sawl erthygl lle maent yn cynnal cyfweliadau â chyn-weithwyr Binance.

Pwrpas y cyfweliadau hyn yw olrhain y bregusrwydd yn y weithdrefn dilysu hunaniaeth (KYC) ac ymchwilio i weld a oes cysylltiad rhwng y cyfnewid a Rwsia yn dilyn y gwrthdaro parhaus yn yr Wcrain.