Binance yn ôl pob sôn wedi llunio cynllun i ddileu rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod awdurdodau yno yn mynd i'r afael â'r diwydiant.
Dywedodd llefarydd ar ran Binance wrth Blockworks nad oedd gan y gyfnewidfa gydymffurfiaeth a rheolaethau digonol ar waith yn gynnar yn ei hanes.
Rhybuddiodd swyddog gweithredol Binance ei gydweithwyr yn breifat mewn sgwrs dyddiedig 2019 y byddai unrhyw gamau cyfreithiol gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau fel “cwymp niwclear” i’w fusnes a’i gwmni pres gorau, The Wall Street Journal adroddwyd dydd Sul.
“Fel bron pob cyfnewidfa crypto arall, nid oedd gennym ni KYC iawn yn ei le yn y lansiad. Ni wnaethom symud yn ddigon cyflym i ddal i fyny at y cyflymder cyflym y tyfodd y diwydiant a thechnoleg, ”meddai’r llefarydd wrth Blockworks.
penderfyniad Binance i lansio Binance.US, fel cangen annibynnol sy'n canolbwyntio ar yr UD a fyddai'n defnyddio brand a thechnoleg Binance, nodweddodd y WSJ fel rhan o symudiad i osgoi awdurdodau'r UD a gwrthweithio erlyniad posibl, gan nodi negeseuon a dogfennau o 2018 i 2020.
Canfu'r Journal fod y ddau blatfform yn fwy cysylltiedig nag yr oeddent yn ei ganiatáu, gan rannu nid yn unig staff, ond cyllid ac endid a oedd yn masnachu arian cyfred digidol. Nododd yr adroddiad ymhellach efallai fod data cwsmeriaid yr Unol Daleithiau wedi'u rhannu gan fod datblygwyr Binance yn Tsieina hefyd yn rheoli'r cod meddalwedd ar gyfer defnyddwyr Binance.US.
Os bydd rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn penderfynu bod gan Binance reolaeth dros endid yr Unol Daleithiau oherwydd rhyng-gysylltiad ei fusnes, gallai ei weithrediadau cyfan ddod o dan eu craffu, yn ôl yr adroddiad. Dywedodd fod rheolydd gwarantau yr Unol Daleithiau a'r Adran Gyfiawnder wedi bod yn ymchwilio i berthynas Binance â Binance.US ers o leiaf 2020.
Roedd Binance eisoes mewn man poeth yr wythnos hon ar ôl i dri seneddwr yr Unol Daleithiau, gan gynnwys Elizabeth Warren, ofyn i'r cyfnewid am wybodaeth am ei berthynas â Binance.US, gwiriadau gwybod-eich-cwsmer a rhaglen cydymffurfio gwrth-wyngalchu arian.
Mae eu llythyr Nododd Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, fod Binance.US yn endid “hollol annibynnol”, ond ei fod mewn gwirionedd yn rheoli'r cwmni fel “is-gwmni de facto” i Binance.
“Y mae Mr. Mae honiad Zhao bod Binance.US yn gwbl annibynnol yn iasol debyg i honiadau a wnaed gan Sam Bankman-Fried ynghylch y gwahaniaeth rhwng FTX US ac FTX - honiadau sy'n ymddangos yn ffug,” meddai'r seneddwyr.
Dywedodd llefarydd ar ran Binance, pan sefydlwyd Binance.US, y sefydlwyd cytundeb gyda thîm technoleg Binance.com i adeiladu'r seilwaith technoleg a mathau eraill o gefnogaeth ar gyfer y gyfnewidfa a reoleiddir gan yr Unol Daleithiau.
“Nid oedd y math hwn o gytundeb yn anarferol ac, mewn gwirionedd, roedd y tîm sefydlu eisoes wedi trwyddedu’r pentwr technoleg i sefydliadau eraill nad ydynt yn gysylltiedig â Binance hefyd. Roedd yn wasanaeth label gwyn a oedd yn cefnogi cyfnewidiadau eraill. Dyna pam rydych chi’n gweld yr hen gyfathrebiadau hyn rhwng aelodau’r ddau sefydliad.”
Ychwanegodd y llefarydd nad oes gan Binance.com unrhyw gwsmeriaid o’r Unol Daleithiau heddiw.
Gydag asiantaethau llywodraeth yr UD yn amlwg yn cylchu'r wagenni, y cwestiwn yn codi eto: A fydd unrhyw un yn yr Unol Daleithiau yn gallu gwneud busnes gyda Binance?
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch e-bost bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Eisiau anfon alffa yn syth i'ch mewnflwch? Sicrhewch syniadau masnach degen, diweddariadau llywodraethu, perfformiad tocyn, trydariadau na ellir eu colli a mwy Ôl-drafodaeth Dyddiol Blockworks Research.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram a dilynwch ni ar Google News.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators