Binance Wedi'i Enwi fel Gwrthbarti mewn Gorchymyn yn Erbyn Bitzlato

• Mae Binance wedi'i enwi fel gwrthbarti allweddol i blatfform asedau digidol Bitzlato.
• Cafodd sylfaenydd Bitzlato ei arestio ddydd Mawrth am gynllun gwyngalchu gwerth $700 miliwn.
• Yn ôl pob sôn, mae'r cwmni o Hong Kong wedi bod yn hwyluso trafodion i dyfu marchnadoedd rhwyd ​​tywyll yn Rwsia.

Mewn diweddariad diweddar, mae Binance Holdings Ltd wedi'i enwi fel gwrthbarti allweddol Bitzlato, platfform asedau digidol wedi'i gyhuddo o wyngalchu $700 miliwn.

Yn unol â gorchymyn gan Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol y Trysorlys (FinCEN), Binance wedi'i nodi fel un o'r tri gwrthbarti. Yn ôl y gorchymyn, “Mae tua dwy ran o dair o brif wrthbartïon derbyn ac anfon Bitzlato yn gysylltiedig â marchnadoedd darknet neu sgamiau. Er enghraifft, y tri gwrthbarti derbyniol gorau Bitzlato, yn ôl cyfanswm y BTC a dderbyniwyd rhwng Mai 2018 a Medi 2022 oedd: (1) Binance, VASP; (2) y farchnad darknet Hydra sy'n gysylltiedig â Rwsia; a (3) y cynllun Ponzi honedig o Rwsia TheFiniko.”

Y tri phrif barti derbyn arall yw Hydra, Local Bitcoin, a “TheFiniko,” yn unol â'r archeb.

Ychwanegodd FinCEN hefyd, “Mae Bitzlato, cyfnewidydd P2P CVC gyda gweithrediadau sylweddol yn Rwsia, yn sefydliad ariannol o bryder gwyngalchu arian sylfaenol mewn cysylltiad â chyllid anghyfreithlon Rwseg, sef, trwy (1) ei hwyluso adneuon a throsglwyddiadau arian gan grwpiau arian parod Rwseg. neu gysylltiadau, megis Conti; a (2) ei hwyluso trafodion gyda marchnadoedd darknet Rwseg ar ran cwsmeriaid darknet a gwerthwyr darknet. ”

Dyfynnwyd Cyfarwyddwr Dros Dro FinCEN, Himamauli Das:

Mae Bitzlato yn fygythiad byd-eang trwy ganiatáu i seiberdroseddwyr Rwsiaidd ac actorion nwyddau pridwerth wyngalchu elw eu lladrad.

Roedd y gorchymyn hefyd yn galw ar Rwsia am fod yn hafan i seiberdroseddwyr a bod y llywodraeth yn eu defnyddio at ddibenion maleisus. Fodd bynnag, yn ôl llefarydd Binance, “Rhoddodd Binance gymorth sylweddol i bartneriaid gorfodi’r gyfraith rhyngwladol i gefnogi’r ymchwiliad hwn. Mae hyn yn enghraifft o ymrwymiad Binance i weithio ar y cyd â phartneriaid gorfodi’r gyfraith ledled y byd.”

Cafodd sylfaenydd Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ei arestio yn yr Unol Daleithiau ddydd Mawrth am honiadau o wyngalchu cyffuriau a gamblo anghyfreithlon. Rwsieg yw Legkodymov, ac mae ei gwmni wedi'i gofrestru yn Hong Kong. Mae Bitzlato wedi bod yn hwyluso trafodion ar gyfer marchnadoedd rhwyd ​​tywyll Rwsia, gan gynnwys Blacksprut, OMG! OMG! a Mega.

Barn Post: 68