Binance a Weithredir Dan 2 Endid i Osgoi Craffu, Hawliadau WSJ

Binance wedi cychwyn ar gynllun i ddiarfogi awdurdodau UDA rhag ofn erlyniad, yn honni adroddiad newydd gan The Wall Street Journal. 

Mae'r papur yn honni bod Binance yn barod i leddfu'r risg o achosion cyfreithiol posibl trwy 'ddau endid.' Mae'r ymchwiliad yn seiliedig ar ddogfennau o 2018 i 2020 a chyfweliadau gyda chyn-weithwyr.

Creu 2 Endid ar Wahân

WSJ nodi bod Binance yn bwriadu creu platfform Americanaidd sylfaenol o'r enw Binance.US a fyddai'n defnyddio enw a thechnoleg y cyntaf o dan drwydded. Yn ogystal, byddai'n cyflwyno fel endid hollol ar wahân i Binance.com. Honnodd yr adroddiad y byddai'r gwahaniad yn amddiffyn y rhiant rhag arolygiad rheoleiddio'r Unol Daleithiau. 

Mae ymchwiliad y papur yn honni, “Ond mae Binance a Binance.US wedi bod yn llawer mwy rhyng-gysylltiedig nag y mae’r cwmnïau wedi’i ddatgelu, gan gymysgu staff a chyllid a rhannu endid cysylltiedig…”

Felly, gallai'r cyfnewid byd-eang ddod o dan eu hawdurdodaeth pe gallai awdurdodau'r UD brofi'r cysylltiad hwn. Er bod un rhan o bump o gwsmeriaid Binance.com yn yr Unol Daleithiau, mae'r adroddiad yn honni bod y cwmni'n gweithredu'n bennaf o hybiau yn Tsieina a Japan. Roedd yn dadlau bod hyn yn rhoi mynediad i godau meddalwedd neu ddata cwsmeriaid o'r Unol Daleithiau i beirianwyr o'r tu allan.

Yng nghanol yr ymchwiliad parhaus, gofynnodd tri Seneddwr o'r Unol Daleithiau yn ddiweddar am bapurau ariannol a chydymffurfiaeth gan brif weithredwyr y gyfnewidfa.

Adroddodd BeInCrypto yn flaenorol y gofynnwyd i Changpeng Zhao a Brian Shroder am y papurau er mwyn gwneud hynny amddiffyn y dilysrwydd o strategaeth ac arferion busnes Binance.

Er gwaethaf rhannu unedau cwmni, maent yn dadlau bod Binance.com yn berchen ar gronfeydd Binance.US. Maen nhw hefyd yn honni bod cwsmeriaid yr Unol Daleithiau yn cael eu cadw yng nghwmni dal y gyfnewidfa yn Ynysoedd y Cayman. Tra bod yr endid domestig yn gweithredu o San Francisco. Yn ôl adroddiadau, mae’r Adran Gyfiawnder a’r SEC wedi bod yn archwilio’r cysylltiad hwn ers 2020.

Llwybr Cyfryngau yn Parhau ar gyfer Binance

Nid dyma'r tro cyntaf i'r cyfryngau prif ffrwd dargedu cyfnewidfa fwyaf y byd. Yn ôl 'adroddiad arbennig' gan Reuters o 2022, honnir bod Binance wedi cydymffurfio â chais llywodraeth Rwsia i roi gwybodaeth defnyddiwr iddo ar Bitcoin rhoddion yn gysylltiedig ag arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny.

Yn ddiweddarach yn yr un flwyddyn, ymatebodd y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao i newyddion mwy ffrwydrol. Roedd honiadau Reuters yn amrywio o sut y daeth Binance yn “ganolfan i hacwyr, twyllwyr, a masnachwyr cyffuriau” i’w “wiriadau gwyngalchu arian gwan.” Adroddiad mis Hydref cyhuddo Changpeng Zhao o “gynllwynio i osgoi rheoleiddwyr yn yr UD a’r DU”  

Roedd yr un adroddiad hefyd yn tanlinellu bod Binance.US wedi'i sefydlu fel is-gwmni de facto yn 2019. Ei bwrpas oedd gwarchod y cyfnewid byd-eang rhag sylw awdurdodau America.

Yn dilyn yr honiadau, bu prif weithredwr y gyfnewidfa yn eu dadlau ac yn dial yn erbyn y cyfryngau ym mhob achos blaenorol.