Gan fod y diwydiant crypto wedi ehangu ei ffin yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi gwthio asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn fyd-eang i oruchwylio'r ecosystem asedau digidol i atal gweithgareddau annymunol. Arweiniodd at sancsiynau ar y cwmnïau gwasanaeth crypto ac ymchwiliadau i endidau a amheuir yn hwyluso trafodion anghyfreithlon sy'n gysylltiedig â gwyngalchu arian neu droseddau ariannol eraill.
Yn yr un modd, mae Binance, cyfnewidfa crypto mwyaf y byd gyda 120 miliwn o ddefnyddwyr, yn dod o dan y radar am danseilio sancsiynau a osodwyd gan yr Unol Daleithiau ar gyfer Iran.
Darganfu Chainalysis, cwmni ymchwil a diogelwch blockchain, fod y gyfnewidfa crypto wedi hwyluso tua $8 biliwn mewn masnach ag Iran ers 2018 ac wedi torri sancsiynau’r Unol Daleithiau gyda’r nod o ddatgysylltu Iran o system ariannol y byd.
Datgelodd Chainalysis fod cyfanswm o $7.8 biliwn wedi’i gyfnewid rhwng y gyfnewidfa yn Iran, Nobitex a Binance. Yn nodedig, y cyfnewid mwyaf yn Iran hefyd yn addysgu defnyddwyr ar ei wefan i atal cosb.
Serch hynny, buddsoddwyd tua 75% o asedau crypto Iran a basiodd trwy Binance mewn darn arian crypto haen ganol o'r enw Tron.
Wedi'i leoli yn y 15fed safle yn ôl cap marchnad, gwyddys bod Tron yn ased crypto cymharol aneglur, gan ganiatáu i ddefnyddwyr amddiffyn gwybodaeth sensitif a chuddio hunaniaeth. Mewn post blog y llynedd, nododd cyfnewidfa crypto Nobitex hefyd allu’r darn arian i gael ei fasnachu heb “beryglu asedau oherwydd cosbau.”
Mwy o Helyntion Cyfreithiol I Binance
Mae darganfyddiadau newydd yn ymddangos tra bod Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) eisoes wedi bod yn ymchwilio i gyfnewidfa enfawr y farchnad crypto a'i gyhuddo o fynd ymlaen â gweithgareddau gwyngalchu arian.
Gan wadu darparu adroddiadau trylwyr ar y trafodion newydd eu darganfod gydag Iran, Patrick Hillmann, Prif Swyddog Strategaeth yn Binance, Ychwanegodd mewn datganiad;
Yn groes i lwyfannau eraill sy'n dod i gysylltiad â'r un busnesau a gymeradwywyd gan yr UD, nid yw Binance.com yn gwmni o'r UD. Fodd bynnag, rydym wedi cymryd camau ymosodol i leihau ein hamlygiad i farchnad Iran, gan ddefnyddio adnoddau mewnol a phartneriaid yn y busnes.
Yn yr un modd, Reuters arwyddion ym mis Gorffennaf am Binance hwyluso trigolion Iran tanseilio'r sancsiynau Unol Daleithiau. Daeth fel rhan o ymchwiliadau'r Reuter ar y cyfnewid crypto mwyaf gweithgar yn y diwydiant, gan weithredu mwy na hanner marchnad crypto 1 triliwn.
Ddiwrnod ar ôl y cyhuddiadau gan Reuters, soniodd Binance mewn post blog swyddogol bod y cwmni'n dilyn y sancsiynau rhyngwladol ac yn deall pwysigrwydd cydymffurfio i gadw'r system yn dryloyw. Dywedodd y biliwnydd Chengpang Zhao (CZ);
Gwaharddodd Binance ddefnyddwyr Iran yn dilyn sancsiynau, cafodd 7 eu methu / dod o hyd i ateb, cawsant eu gwahardd yn ddiweddarach serch hynny.
Ym mis Awst 2021, honnodd Binance y byddai ond yn cymeradwyo cyfrifon gydag adnabod defnyddwyr. Ond mae'r cwmni dadansoddi data Chainalysis yn datgelu bod Binance wedi prosesu bron i $1.05 biliwn mewn masnachau gyda chyfnewidfeydd Iran tan fis Tachwedd 2022. Mae ffigur y fasnach ag Iran, fesul Chainalysis, wedi cyrraedd $80 miliwn ar ôl i'r CZ honni ym mis Gorffennaf fod ei gwmni'n cydymffurfio â rheoliadau.
Delwedd dan sylw o Pixabay a siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/