Mae Binance yn twyllo cyn swyddog cydymffurfio Gemini yng nghanol craffu ar BUSD

Mae Binance wedi cyflogi a hyrwyddo swyddog gweithredol cydymffurfio a arferai weithio i'w gystadleuydd, Gemini, yn ôl adroddiad Chwefror 14 gan y Wall Street Journal.

Nododd yr adroddiad y byddai Noah Perlman yn gwasanaethu fel prif swyddog cydymffurfio Binance ar ôl ymuno â thîm cydymffurfio'r cwmni ym mis Ionawr.

Yn flaenorol, bu Perlman yn gweithio yn Gemini rhwng mis Hydref 2019 a mis Ionawr 2023, gan adael y cwmni tua'r amser y mae'n debyg. wynebu taliadau gwarantau dros ei raglen Ennill a fethwyd. Disodlodd Gemini Perlman trwy ddyrchafu Christopher Mariadason yn brif swyddog cydymffurfio ym mis Awst 2022 - gan awgrymu gorgyffwrdd byr yn y sefyllfa honno.

Cyn hynny, roedd Perlman a Mariadason ill dau yn gweithio yn y cwmni buddsoddi rhyngwladol Morgan Stanley mewn rolau yn ymwneud â throseddau ariannol gyda rhywfaint o orgyffwrdd o ran deiliadaeth. Buont yn gweithio i Morgan Stanley am fwy na 13 mlynedd ac 8 mlynedd yn y drefn honno.

Er ei bod yn gyffredin i gwmnïau logi swyddogion gweithredol gan eu cystadleuwyr, mae'r llogi yn nodedig oherwydd bod Binance USD (BUSD) yn destun craffu rheoleiddiol.

Craffu ar BUSD yn barhaus

Roedd partner Binance, Paxos, yn wynebu gweithredu gan Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd (NYDFS) yr wythnos hon. Gorfododd y datblygiad hwnnw Paxos i roi'r gorau i gyhoeddi BUSD, ac mae'n gall wynebu taliadau gwarantau hefyd. Gallai Binance hefyd wynebu craffu er ei fod wedi ceisio ymbellhau oddi wrth y mater - gan wneud unrhyw logi cydymffurfiaeth yn ased gwerthfawr.

Binance yn ychwanegol llogi cyn weithredwr cydymffurfio Kraken Medi 2022. Bryd hynny, dywedodd ei fod yn bwriadu llogi cannoedd o gwmnïau cydymffurfio.

Yn ddiamau, mae cwmnïau arian cyfred digidol yn edrych i gryfhau eu timau cydymffurfio â swyddogion gweithredol tebyg - hynny yw, y rhai sydd wedi gweithio yn y sector cyllid traddodiadol a'r sector crypto - wrth i fygythiad gweithredu rheoleiddiol ddod i'r amlwg.