Technoleg

Binance US, Alameda, Voyager Digital a SEC - saga llys parhaus

03/13/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cyfres o achosion llys wedi taro'r diwydiant crypto. Mae methdaliad, materion hylifedd a thwyll wedi achosi i'r diwydiant ddod o dan ficrosgop rheoleiddwyr ledled y byd.

Mae’r cyn-gwmni broceriaeth arian cyfred digidol Voyager Digital, Alameda Research - cangen fuddsoddi FTX- a chyfnewid arian cyfred digidol Binance wedi bod ymhlith rhai o’r prif endidau sy’n delio â Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau yn y frwydr dros asedau a chronfeydd dyledus.

Wrth i'r flwyddyn newydd barhau, felly hefyd llawer o'r achosion hyn. Dyma grynodeb byr o statws presennol rhai o frwydrau cyfreithiol mwyaf enbyd y diwydiant.

Dechreuodd y cyfan gyda methdaliad Voyager

Dechreuodd y sefyllfa o amgylch Voyager Digital ymhell cyn i'r argyfwng hylifedd FTX ddod i'r amlwg. Ar 5 Gorffennaf, 2022, ffeiliodd y cwmni am fethdaliad yn ei ymgais gychwynnol i “ddychwelyd gwerth” i fwy na 100,000 cwsmeriaid a gollodd filiynau mewn cronfeydd yn nwylo'r brocer crypto. 

Bron i fis ar ôl ei ffeilio methdaliad, daeth yn hysbys bod Roedd gan Voyager “gysylltiadau dwfn” i Ymchwil Alameda. Alamada hefyd oedd y rhanddeiliad mwyaf yn Voyager, gyda chyfran gychwynnol o 11.56% yn y cwmni ar ôl dau fuddsoddiad gwerth cyfanswm o $110 miliwn. 

delwedd

Yr arwerthiant ar gyfer Dechreuodd asedau Voyager Medi 13, a welodd rai o brif chwaraewyr y diwydiant yn cystadlu am eu cyfran o'r hyn oedd ar ôl o'r cwmni. Roedd hyn yn cynnwys pethau fel Binance, CrossTower a FTX. 

Cysylltiedig: Mae agwedd Gensler tuag at crypto yn ymddangos yn sgiw wrth i feirniadaeth gynyddu

Yn y pen draw mae'r Enillwyd arwerthiant gan FTX trwy Cais o $1.4 biliwn ar asedau'r cwmni. Ar y pryd, dywedwyd bod Voyager gallai cwsmeriaid adennill 72% o'u hasedau drwy’r cytundeb FTX – yn debyg i’r hyn sy’n cael ei ddweud ar hyn o bryd gan rai sy’n ymwneud â chais Voyager-Binance.US. 

Fodd bynnag, ddiwedd mis Hydref, roedd erlynwyr yn Texas yn gwrthwynebu arwerthiant Voyager a dechreuodd ymchwiliad ar FTX ar gyfer troseddau gwarantau posibl.

Cwymp FTX

Er cyn i unrhyw gytundeb gael ei gwblhau, derbyniodd y diwydiant crypto un o ffrwydron mwyaf y flwyddyn pryd Cyhoeddodd FTX, FTX US ac Alameda ffeilio ar gyfer methdaliad Pennod 11 yn yr Unol Daleithiau, ynghyd ag ymddiswyddiad cyn Brif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Sam Bankman Fried ar 11 Tachwedd. 

Newidiodd y digwyddiad hwn lwybr y diwydiant cyfan gyda domino o cwmnïau yr effeithir arnynt gan eu hagosrwydd i'r cyfnewidiad syrthiedig. 

Ar ôl i'r ecosystem hon ddymchwel y digwyddodd hynny dechreuodd y SEC gwestiynu ei oruchwyliaeth strategaethau ar gyfer y diwydiant crypto. Nawr, roedd cais FTX am Voyager oddi ar y bwrdd a rhoddwyd FTX ei hun i'w hennill hefyd. 

Binance yn camu i mewn

Ar ddechrau'r argyfwng hylifedd, cyd-sylfaenydd Binance a Phrif Swyddog Gweithredol Changpeng (CZ) Zhao oedd y cyntaf i ddod allan gyda cysyniad prawf wrth gefn ôl-FTX. Roedd y cyfnewid hyd yn oed yn gysylltiedig â chaffael FTX, er yn y pen draw nid aeth ymlaen â'r fargen. 

Serch hynny, tua Rhagfyr 19, datgelwyd bod Byddai Binance.US yn cael ei osod i gaffael Voyager Digital asedau am tua $1 biliwn. 

Cysylltiedig: Corff gwarchod cyfrifeg yr Unol Daleithiau yn rhybuddio buddsoddwyr am adroddiadau prawf o gronfeydd wrth gefn

Yn fuan wedi hyn, ar Ionawr 5, daeth y Cyflwynodd SEC wrthwynebiad i gaffaeliad Binance.US oherwydd eisiau gweld mwy o fanylion wedi'u cynnwys yn y fargen biliwn-doler rhwng y ddau endid.

Er bod y SEC and deddfwyr yn nhalaith Texas roedd y ddau yn gwrthwynebu cytundeb Binance.US, datgelodd arolwg a ryddhawyd mewn dogfennau llys hynny 97% o gwsmeriaid Voyager a arolygwyd ffafrio'r cynllun ailstrwythuro. 

Ar Fawrth 7, y barnwr methdaliad Michael Wiles wedi cymeradwyo'r fargen, fel y dywedodd na allai'r achos gael ei roi mewn “rhewi dwfn amhenodol” tra bod y rheolyddion yn nitpick problemau. Fodd bynnag, y diwrnod canlynol parhaodd gêm ping-pong fel Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi cyflwyno apêl yn erbyn y gymeradwyaeth.

Alameda yn ôl ar yr olygfa

Yn y cyfamser, yn ol Ionawr 30, Mr. Agorodd Alameda Research achos cyfreithiol yn erbyn Voyager Digital am $446 miliwn, gan honni bod Voyager “yn fwriadol neu’n ddi-hid” wedi sianelu arian cwsmeriaid i Alameda.

Yn dilyn cychwyn yr achos cyfreithiol hwn, Chwefror 6, Gwasanaethodd cyfreithwyr Voyager subpoena i SBF, ynghyd â Phrif Swyddog Gweithredol Alameda Caroline Ellison, cyd-sylfaenydd FTX Gary Wang a Ramnic Arora, pennaeth cynnyrch yn FTX.

Yna ar Chwefror 19, Cyflwynwyd subpoena i SBF gan gredydwyr Voyager i ymddangos yn y llys ar gyfer 'dyddodiad o bell.'

Ar Fawrth 8, datgelodd dogfennau llys fod barnwr methdaliad Delaware John Dorsey wedi cymeradwyo y byddai Voyager Digital yn neilltuo $ 445 miliwn yng ngoleuni achos cyfreithiol Alameda. Y diwrnod wedyn, datgelodd Alameda ei fod cynlluniau i werthu gweddill y llog yn Sequoia Capital i gronfa Abu Dhabi am $45 miliwn.

Mae'r sefyllfa rhwng y tri endid hyn mewn perthynas â deddfwyr a rheoleiddwyr yn yr Unol Daleithiau yn parhau.