Mae Binance.US yn Gwrthbrofi Adroddiad Reuters, Yn Dweud Dim ond Ei Weithredwyr sydd â Mynediad i'w Gyfrifon Banc

Gwrthbrofodd Binance.US adroddiad cynharach a wnaed gan Reuters, a ddywedodd yr honnir bod y gyfnewidfa ryngwladol wedi symud $400 miliwn o gyfrif yn perthyn i'r aelod cyswllt Americanaidd.

Mewn ymgais i egluro'r sefyllfa, dywedodd Binance.US mai dim ond swyddogion gweithredol y platfform oedd â mynediad o'r fath i'w gyfrifon banc.

Honnir bod Binance wedi trosglwyddo $400 miliwn o Binance.US

Adroddiad a ryddhawyd gan Reuters ar ddydd Iau (Chwefror 16, 2023) yn honni bod cofnodion banc a negeseuon cwmni yn datgelu bod y cawr cyfnewid crypto Binance wedi trosglwyddo dros $400 miliwn o gyfrif banc Binance.US yn Silvergate i gwmni masnachu o'r enw Merit Peak yn chwarter cyntaf 2021. Yn ôl i'r cyhoeddiad, rhestrodd y cwmni masnachu y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao, a elwir fel arall yn “CZ,” fel ei reolwr.

Mae Binance.US, fodd bynnag, wedi cyhoeddi datganiad trwy tweet gan nodi bod yr adroddiad yn anghywir ac wedi dyddio heb fynd i fanylion. Er bod y cyswllt Americanaidd yn cydnabod bodolaeth Merit Peak, dywedodd y cwmni fod gwneuthurwr y farchnad wedi rhoi'r gorau i weithredu ar y platfform yn 2021. Pwysleisiodd y neges drydar ymhellach mai dim ond swyddogion gweithredol y cwmni allai gael mynediad i'w gyfrifon banc, gan ychwanegu:

“Nid yw Binance.US erioed - ac ni fydd byth - yn masnachu nac yn rhoi benthyg arian cwsmeriaid. Mae Binance.US bob amser yn cynnal cronfeydd wrth gefn 1:1, ac yn destun archwiliadau rheolaidd ac adroddiadau rheoleiddiol gan endidau’r llywodraeth.”

Dywedodd y cwmni hefyd fod ei dîm arweinyddiaeth yn cynnwys cyn-weithwyr o brif gyrff gwarchod yr Unol Daleithiau fel yr SEC, yr Adran Gyfiawnder (DoJ), Banc Gwarchodfa Ffederal Efrog Newydd, a'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI), sy'n sicrhau cydymffurfiaeth ag United. Cyfreithiau a rheoliadau gwladwriaethau.

Yn y cyfamser, roedd yn ymddangos nad oedd pobl wrth y llyw yn Binance.US yn ymwybodol o'r trosglwyddiadau, fel y nodwyd yn adroddiad Reuters, gyda negeseuon yn datgelu bod yr all-lifau wedi digwydd heb yn wybod i'r swyddogion gweithredol.

Yn barod i setlo

Mae Binance, nad oes ganddo drwydded i weithredu yn yr Unol Daleithiau, bob amser wedi honni bod Binance.US yn endid annibynnol o'r llwyfan rhyngwladol. Er bod y trosglwyddiadau tybiedig yn awgrymu cyd-gymysgu arian, dywedodd Reuters, fodd bynnag, na allai ddweud a oedd yr arian dan sylw yn perthyn i gwsmeriaid Binance.US.

Yn nodedig, mae Silvergate Bank wedi bod yn y newyddion yn ddiweddar ac yn wynebu a stiliwr rheoliadol am ei ymwneud â chyfnewidfa crypto fethdalwr FTX. Dywedwyd hefyd bod Merit Peak dan ymchwiliad ym mis Chwefror 2022 gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) am ei gysylltiadau â Binance.

Mae Binance hefyd wedi bod o dan radar rheoleiddwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn ddiweddar cyfaddef i laps yn ei gydymffurfiaeth reoleiddiol, ac mae'n barod i ddod i setliad gyda rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau.