Technoleg

Roedd Binance yn atal gwybodaeth gan reoleiddwyr, wedi anwybyddu'r adran gydymffurfio ei hun dro ar ôl tro

01/21/2022
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Gwener, gosododd Reuters ganfyddiadau ei ymchwiliad i arferion cydymffurfio rheoleiddiol Binance, cyfnewidfa arian cyfred digidol mwyaf y byd yn ôl cyfaint masnachu.

Mae'r awduron yn awgrymu bodolaeth patrwm cylchol lle'r oedd Prif Swyddog Gweithredol y cwmni, Changpeng Zhao, wrth gyhoeddi ei fod yn agored i oruchwyliaeth y llywodraeth, yn rhedeg sefydliad a oedd yn gwadu'n systematig geisiadau rheoleiddwyr am wybodaeth strwythur ariannol a chorfforaethol ac wedi osgoi gwiriadau cefndir cleientiaid cywir.

delwedd

Mae'r canfyddiadau a adroddwyd yn seiliedig ar gyfrifon cyn uwch weithwyr a chynghorwyr Binance, yn ogystal ag adolygiad o ddogfennau megis gohebiaeth fewnol a negeseuon cyfrinachol rhwng sawl rheolydd cenedlaethol a'r cwmni. Yn ôl y ddogfen, mae nifer o weithwyr uchel eu statws wedi codi pryderon dro ar ôl tro am safonau gwan Gwybod Eich Cwsmer / Gwrth-Gwyngalchu Arian (KYC / AML) yn y cwmni ond fe'u hanwybyddwyd gan y Prif Swyddog Gweithredol.

Yn ogystal, dywedir bod y cwmni wedi gweithredu yn erbyn argymhellion ei adran gydymffurfio ei hun pan barhaodd i dderbyn cwsmeriaid newydd o saith gwlad a ddynodwyd i fod â risg gwyngalchu arian eithafol.

Y siop tecawê darlun mawr a gynigiodd awduron yr adroddiad yw bod y patrwm ymddygiad a ddisgrifiwyd yn caniatáu i Binance gynnal ymlyniad awdurdodaeth amwys a strwythur corfforaethol afloyw wrth gynnig cynhyrchion ariannol a fyddai fel arfer angen cymeradwyaeth reoleiddiol neu drwyddedu mewn llawer o'i wledydd gweithredu.

Mewn ymateb i ymchwiliad Reuters, dywedodd llefarydd ar ran y cwmni fod canfyddiadau’r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth sydd wedi dyddio neu’n hollol anghywir. Yn ddiweddarach, gwnaeth Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, sylwadau trwy Twitter gan ddweud:

Fel yr adroddodd Cointelegraph, er gwaethaf ymchwiliadau parhaus i weithgarwch amheus ar ei lwyfan mewn sawl awdurdodaeth, mae Binance yn parhau i ehangu i farchnadoedd newydd, gyda'r symudiad diweddaraf yn gysylltiedig â defnydd posibl yng Ngwlad Thai.