Mae'r DOJ wedi elwa ar sylfaenydd y cynllun drwgenwog BitConnect Ponzi. Mae bellach yn wynebu hyd at 70 mlynedd y tu ôl i fariau
Mae Satish Kumbhani, sylfaenydd cynllun Ponzi BitConnect, wedi’i gyhuddo o drefnu $2.4 biliwn, yn ôl datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau.
Yn ôl erlynwyr, cafodd rhaglen fenthyca BitConnect, a oedd i fod i ddefnyddio technolegau perchnogol ar gyfer cynhyrchu enillion gwarantedig, ei chau i lawr ar ôl gweithredu am tua blwyddyn.
Roedd Kumbhani yn dibynnu ar grŵp o hyrwyddwyr er mwyn rhoi argaen cyfreithlondeb i'r arian cyfred digidol a chynnal ei werth yn artiffisial.
Ar ôl cael ei gyhuddo ar sawl cyfrif o dwyll gwifren, cynllwynio i wyngalchu arian a chynllwynio i drin prisiau nwyddau, mae Kumbhani yn wynebu dedfryd carchar uchaf o 70 mlynedd.
Fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn BitConnect yn ogystal â Kumbhani a phrif hyrwyddwr twyll proffil uchel yr UD yn ôl ym mis Medi 2021.
Enillodd BitConnect amlygrwydd yn 2017, ond dioddefodd y tocyn BCC brodorol ddamwain enfawr yn gynnar yn 2018 ar ôl iddi ddod i'r amlwg mai sgam Ponzi oedd yr holl beth.
Ffynhonnell: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors