Dioddefwyr BitConnect i Dderbyn $17 Miliwn mewn Adferiadau

Mae’n bosibl y bydd dioddefwyr cynllun drwg-enwog BitConnect Ponzi yn gweld rhyw fath o adferiad o’r diwedd, yn dilyn dyfarniad diweddar mewn llys yng Nghaliffornia.

Llys Dosbarth UDA ar gyfer Ardal Ddeheuol California pennu y bydd tua 800 o ddioddefwyr y cynllun yn derbyn $17 miliwn mewn adferiadau.

Y Stori Tu Ôl i BitConnect

Roedd BitConnect yn blatfform benthyca arian cyfred digidol a oedd yn addo enillion gwarantedig i fuddsoddwyr trwy ei “BitConnect Trading Bot” a “Anweddolrwydd Meddalwedd.” Roedd y platfform yn gweithredu rhwng 2016 a 2018, ac ar ei anterth, roedd ganddo gyfalafu marchnad o dros $2 biliwn. Fodd bynnag, datgelwyd ei fod yn gynllun Ponzi, lle talwyd enillion i fuddsoddwyr cynharach gan ddefnyddio arian gan fuddsoddwyr newydd.

Ym mis Ionawr 2018, cyhoeddodd Bwrdd Gwarantau Talaith Texas orchymyn atal ac ymatal brys yn erbyn BitConnect, gan honni ei fod yn hyrwyddo “cynllun Ponzi” i drigolion Texas. Cyhoeddodd Is-adran Gwarantau Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Carolina orchymyn tebyg ychydig ddyddiau yn ddiweddarach. Yn fuan wedyn, caeodd y platfform, gan adael miloedd o fuddsoddwyr ar eu colled.

Ym mis Medi 2021, plediodd Glenn Arcaro, hyrwyddwr BitConnect yn yr Unol Daleithiau, yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll gwifren. Cafodd ei ddedfrydu i 38 mis yn y carchar flwyddyn yn ddiweddarach.

Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr UD y byddai'n gwerthu gwerth $56 miliwn o arian cyfred digidol a atafaelwyd o Arcaro i ddigolledu dioddefwyr y twyll. Ar ben hynny, Ym mis Chwefror 2022, mae'r Datgelodd DOJ dditiad yn erbyn sylfaenydd y prosiect Satish Kumbhani, a oedd yn dal yn gyffredinol, gan ei gyhuddo o gael tua $2.4 biliwn gan fuddsoddwyr mewn cynllun Ponzi. Mae'r llywodraeth yn cyhuddo Kumbhani o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, cynllwynio i gyflawni triniaeth prisiau nwyddau, gweithredu busnes trawsyrru arian didrwydded, a chynllwyn i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol.

Yn 2020, mae'r llys wedi dyfarnu bod yr 800 o ddioddefwyr y cynllun yn gymwys i gael iawndal o $17 miliwn, nid yw'n glir eto a fydd yr iawndal yn cael ei dalu o'r gronfa a godwyd o werthu'r asedau a atafaelwyd neu o ffynonellau eraill.

Byddwch yn Ymwybodol o Crypto Ponzi

Mae achos BitConnect yn ein hatgoffa o'r risgiau sy'n gysylltiedig â buddsoddi mewn cryptocurrencies heb eu rheoleiddio, heb eu profi ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd diwydrwydd dyladwy wrth ystyried buddsoddiadau o'r fath. Mae hefyd yn rhybudd ei bod yn bwysig bod yn ofalus o unrhyw gyfle buddsoddi sy'n addo enillion gwarantedig, yn enwedig pan fydd yn defnyddio technoleg gymhleth neu anodd ei deall fel pwynt gwerthu.

Roedd BitConnect wedi marchnata ei hun fel platfform benthyca arian cyfred digidol cyfreithlon, gan addo bod buddsoddwyr yn gwarantu enillion trwy ei dechnoleg perchnogol, gan gynnwys y “Bitconnect Trading Bot” a “Volatility Software”. Fodd bynnag, datgelwyd bod y platfform yn gweithredu fel cynllun Ponzi clasurol, gan ddefnyddio arian gan fuddsoddwyr newydd i dalu enillion i fuddsoddwyr cynharach.

Plediodd hyrwyddwr y cynllun, Glenn Arcaro, yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll gwifren ym mis Medi 2021 ac fe gafodd ei ddedfrydu wedyn i 38 mis yn y carchar. Ym mis Tachwedd 2021, cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder y byddai'n gwerthu gwerth $56 miliwn o arian cyfred digidol wedi'i atafaelu i ddigolledu dioddefwyr y twyll.

Cyhuddwyd sylfaenydd BitConnect, Satish Kumbhani, hefyd gan y DOJ ym mis Chwefror 2022, am ei rôl honedig yn sicrhau $2.4 biliwn gan fuddsoddwyr trwy gynllun Ponzi. Mae Kumbhani ar hyn o bryd ac yn wynebu cyhuddiadau o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, trin prisiau nwyddau, gweithredu busnes trawsyrru arian didrwydded, a gwyngalchu arian rhyngwladol.