Perchennog “Go iawn” Bithumb yn Wynebu Gwarant Arestio ar Daliadau Lladrata

Mae swyddogion gweithredol lluosog yn y gyfnewidfa arian cyfred digidol De Corea Bithumb bellach dan warchae gan gyhuddiadau o ladrata a thrin y farchnad, yn ôl allfa ariannol De Corea InfoMax. 

O dan y cyhuddiadau hyn, mae gwarant arestio wedi'i chyhoeddi ar gyfer Kang Jong-hyeon, y credir ei fod yn “berchennog gwirioneddol Bithumb. 

Gweithredwyr Bithumb Dan Dân

Ar ddydd Mercher, aelodau o'r gymuned gyfreithiol gadarnhau bod Kang a dau o swyddogion gweithredol Bithumb wedi cael eu dedfrydu gan Swyddfa Erlynydd Rhanbarth y De Seoul ar gyhuddiadau o ladrata a thorri ymddiriedaeth. Maen nhw hefyd wedi cael eu cyhuddo o drafodion anghyfreithlon twyllodrus o dan y Ddeddf Marchnadoedd Cyfalaf.

Mae chwaer iau Kang, Kang Ji-yeon, yn rhedeg cwmnïau cysylltiedig Bithumb gan gynnwys Inbiogen a Bucket Studio - cwmni esgidiau a chwmni dosbarthu yn y drefn honno. Credir bod y cyntaf wedi chwyddo pris cyfranddaliadau'r ddau gwmni yn artiffisial trwy gyhoeddi bondiau trosadwy.

“Fe wnaeth erlynwyr atafaelu’r amgylchiadau pan wnaeth Mr Kang ddwyn arian cwmni neu drin prisiau stoc, ac ym mis Hydref y llynedd, fe wnaethant atafaelu a chwilio cwmnïau cysylltiedig Bithumb, megis Vident, Inbiogen, a Bucket Studio,” dywedodd InfoMax.

Roedd cyfranddaliadau pob cwmni ynghlwm wrth ei gilydd: Vidente yw cyfranddaliwr unigol mwyaf Bithumb, Inbiogen yw cyfranddaliwr mwyaf Vidente, a Bucket Studio yw cyfranddaliwr mwyaf Inbiogen. 

Amryw Helyntion Bithumb

Bu Bithumb yn destun ymchwiliad gan swyddfa’r erlynwyr am fisoedd am dwyll honedig o $70 miliwn a gyflawnwyd gan y cyn-gadeirydd Lee Jung-hoon. Ar ol bod a godir ym mis Hydref, cafwyd Jung-hoon ddieuog yn gynharach y mis hwn. 

Bythefnos yn ôl, lansiodd swyddfa'r erlynwyr ymchwiliad o'r newydd i Bithumb i weld a oedd Kang wedi torri cyfreithiau trethiant domestig - gan gynnwys edrych ar weithgareddau ei frawd neu chwaer. 

Roedd corff Park Mo, is-lywydd Vidente dod o hyd farw yn Seoul ddiwedd y mis diwethaf, gydag adroddiadau’n awgrymu y gallai’r farwolaeth fod yn hunanladdiad. Roedd si ar led fod Park yn goruchwylio’r gwaith o gyfrifo ar gyfer brodyr a chwiorydd Kang yn ystod ei gyfnod fel Is-lywydd Vidente. Roedd amheuon bod brodyr a chwiorydd Kang wedi fframio Park ar gyfer ladrad a thrin y farchnad yn cylchredeg ar y pryd.