Mae cyd-sylfaenydd BitMEX, Benjamin Delo, yn osgoi carchar, yn derbyn 30 mis o brawf

Mae Benjamin Delo, cyd-sylfaenydd cyfnewid arian cyfred digidol BitMEX, wedi’i ddedfrydu i 30 mis o brawf am dorri’r Ddeddf Cyfrinachedd Banc (BSA), sy’n gyfraith Gwrth-wyngalchu Arian (AML).

Mae'r ddedfryd, a roddwyd i lawr mewn llys ffederal yn Efrog Newydd ddydd Mercher, yn dilyn ei ddedfryd ple euog i gyhuddiadau ym mis Chwefror o “fethu’n fwriadol â sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen Gwrth-wyngalchu Arian (AML)” yn ei rôl yn BitMEX.

Roedd erlynwyr wedi dadlau y dylai Delo dreulio blwyddyn yn y carchar neu o leiaf dderbyn cyfnod prawf dwy flynedd a chwe mis o garchariad cartref, fel yr oedd a roddwyd i'r cyn Brif Swyddog Gweithredol Arthur Hayes ym mis Mai.

I Delo, mae ei frawddeg leiaf yn cau'r saga gyfreithiol a ddechreuodd ym mis Hydref 2020, a welodd gyd-sylfaenwyr hefyd Hayes, Samuel Reed a gweithiwr swyddogol cyntaf BitMEX Gregory (Greg) Dwyer, wedi'i gyhuddo o debyg troseddau.

Galwodd y Barnwr John Koeltl droseddau Delo yn “ddifrifol iawn” a dywedodd ei fod yn gwybod bod BitMEX yn torri cyfreithiau’r Unol Daleithiau trwy beidio â gweithredu rheoliadau AML a Know Your Customer (KYC).

Sylwodd y Barnwr Koeltl, fodd bynag, fod y cyfnewidiad yn ddiweddarach wedi cymryd camau i'w unioni y mater a dod yn cydymffurfio.

“Pan edrychaf yn ôl, rwy’n gweld methiant sylfaenol i fynd i’r afael â diffyg yn ein systemau,” meddai Delo wrth y llys, gan ychwanegu ei fod yn gresynu’n fawr at y gweithredoedd a ddaeth ag ef i gysylltiad â’r system gyfiawnder ac addo mai dyna fyddai ei brwsh olaf. gyda e.

Fel dinesydd o’r Deyrnas Unedig sy’n byw yn Hong Kong, gorchmynnodd y Barnwr Koeltl i Delo gael caniatâd i fwrw ei ddedfryd prawf yn Hong Kong.

Cysylltiedig: Mae gweithred y CFTC yn erbyn Gemini yn newyddion drwg i Bitcoin ETFs

Fe wnaeth y Barnwr Koeltl hefyd ystyried y ffaith bod Delo wedi talu dirwy o $10 miliwn setlo gorchymyn llys o fis Mai mewn achos sifil a ddygwyd gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) am dorri agweddau ar y Ddeddf Cyfnewid Nwyddau.

Dywedodd llefarydd ar ran tîm cyfreithiol Delo ar ôl y gwrandawiad dedfrydu eu bod yn falch bod y llys wedi gwrthod “ymgais sinigaidd y llywodraeth i orliwio difrifoldeb y cyhuddiad o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banciau yn yr achos hwn.

Dywedodd cyfreithwyr Delo ei fod yn bwriadu gadael yr Unol Daleithiau am Hong Kong yn fuan.

Yn y cyfamser, mae cyn bennaeth datblygu busnes BitMEX a aned yn Awstralia, Greg Dwyer, sy'n byw yn Bermuda ar hyn o bryd, mewn trafodaethau â llys ffederal Efrog Newydd i ymestyn dyddiad cau ar gyfer ffeilio dogfennaeth cyn treial, yn ôl i'r Sydney Morning Herald.

Dywedodd llythyr a anfonwyd i’r llys gan gyfreithiwr Dwyer fod “y partïon yn parhau i gymryd rhan mewn trafodaethau ynglŷn â datrysiad posib i’r mater.”