Cyd-sylfaenydd BitMEX Benjamin Delo Yn Osgoi Amser Carchar, Yn Derbyn 30 Mis Prawf

Ddoe, cafodd cyd-sylfaenydd cyfnewid BitMEX, Benjamin Delo, ei ddedfrydu i 30 mis o brawf gan lys ffederal yn Efrog Newydd am dorri’r Ddeddf Cyfrinachedd Bancio gwrth-wyngalchu arian, yn ôl The Wall Street Journal. 

Mae'r ddedfryd yn cloi rhan Delo yn saga gyfreithiol BitMEX, sydd wedi bod yn parhau ers hynny Mis Hydref 2020. Bydd Delo yn dychwelyd i’w wraig a’i gartref yn Hong Kong “o fewn dyddiau o bosibl,” lle bydd yn gwasanaethu ei brawf.   

Yn ôl ym mis Chwefror, Delo a chyn Brif Swyddog Gweithredol BitMEX, Arthur Hayes plediodd yn euog i "methu'n fwriadol sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen Atal Gwyngalchu Arian (AML).

Ym mis Mai, gorchmynnwyd i Delo, ynghyd â'i gyd-sefydlwyr Samuel Reed a'r Prif Swyddog Gweithredol Arthur Hayes, dalu $ 10 miliwn pob un gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) am dorri cyfreithiau AML. Talodd Delo ei ran yn llawn. 

Cyhuddodd erlynwyr ffederal y triawd o fethu â sefydlu gweithdrefnau adnabod eich cwsmer (KYC) ar gyfer eu sylfaen cwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau, a oedd yn golygu bod eu cyfnewid yn gwasanaethu fel de facto llwyfan gwyngalchu arian a gwasanaeth hyd at $ 209 miliwn mewn trafodion cysgodol.

Yn y pen draw, gwnaeth BitMEX KYC i'w holl ddefnyddwyr i mewn Ionawr 2021. 

Dadleuodd cyfreithiwr Delo, Patrick Smith, fod Delo yn bersonol wedi gwahardd cannoedd o ddefnyddwyr rhag masnachu ar BitMEX, ond cyfaddefodd Delo ei fod yn dymuno iddo weithredu'n gynt i sicrhau nad oedd y cyfnewid bellach yn gwasanaethu cwsmeriaid yr Unol Daleithiau. 

Sut hwyliodd sylfaenwyr BitMEX eraill

Ym mis Mawrth, ymunodd Samuel Reed â Delo a Hayes a plediodd yn euog i dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Bancio. Mae'n wynebu uchafswm dedfryd carchar o bum mlynedd. 

Fel Delo, cafodd Hayes ei roi ar brawf hefyd, am ddwy flynedd, yn ôl Bloomberg. Ceisiodd erlynwyr i ddechrau ei garcharu am flwyddyn, ond dadleuodd Hayes y gallai ei achos fod yn gynsail defnyddiol yn y dyfodol. Mae wedi cael gorchymyn i dreulio'r chwe mis cyntaf yn y carchar. 

Yn olaf, mae mogul Bitcoin Awstralia Greg Dwyer, nad yw'n gyd-sylfaenydd BitMEX, ond a wasanaethodd fel cyn bennaeth datblygu busnes y gyfnewidfa, ar hyn o bryd yn negodi gyda llys ffederal Efrog Newydd i ymestyn ei ddyddiad cau ar gyfer ffeilio dogfennaeth cyn-treial gan a wythnos, yn ol adroddiad gan Mae'r Sydney Morning Herald ddoe.

Eisiau bod yn arbenigwr cripto? Sicrhewch y gorau o Dadgryptio yn syth i'ch mewnflwch.

Sicrhewch y straeon newyddion crypto mwyaf + crynodebau wythnosol a mwy!