Cyd-sylfaenydd BitMEX yn Dedfrydu 2 Flynedd o Brawf a 6 Mis o Arestio Ty

• Ym mis Mehefin, fe fydd gwrandawiad i gyd-sylfaenwyr Hayes a gyfaddefodd eu bod yn euog gyda Hayes.
• Mae Hayes, Delo, a Reed yr un wedi cael dirwy o $10 miliwn.

Ar ôl ei gael yn euog o dorri'r Deddf Cyfrinachedd Banc yr UD, Arthur Hayes wedi cael ei ddedfrydu i ddwy flynedd o brawf a chwe mis o garchariad cartref. Daw hyn ar ôl methu â dilyn safonau gwrth-wyngalchu arian gan lys ffederal yn Efrog Newydd.

Mynnodd Erlynwyr Amser Carchar

Mae Hayes, a blediodd yn euog ym mis Chwefror, am gyfnod prawf o ddwy flynedd a dedfryd o chwe mis o garchar yn y cartref yn aros. Ym mis Mehefin, fe fydd gwrandawiad i Benjamin Delo a Samuel Reed, cyd-sylfaenwyr Hayes a gyfaddefodd euogrwydd gyda Hayes yn gynharach eleni.

Honnwyd bod BitMEX roedd swyddogion yn gwerthu gwasanaethau masnachu i ddefnyddwyr yn yr Unol Daleithiau a thramor heb gadw at ofynion gwrth-wyngalchu arian a Gwybod Eich Cwsmer. O ganlyniad, cawsant eu cyhuddo o gynorthwyo gyda gwyngalchu arian. Nid oedd hyn yn gamgymeriad ar ran y diffynydd; yn hytrach, roedd yn gyfaddefiad ei fod yn ymwybodol o ganlyniadau peidio â dilyn protocolau gwrth-wyngalchu arian, yn ôl barnwr yr achos, y Barnwr John Koeltl.

Yn wahanol i erlynyddion, gofynnodd cyfreithwyr Hayes am ddim amser carchar i'w cleient. Dadleuodd erlynwyr yn yr achos pe bai sylfaenwyr a swyddogion gweithredol yn “credu nad oes unrhyw ôl-effeithiau ystyrlon am fethu â chydymffurfio â’r gyfraith,” byddai cydymffurfiaeth lwyr yn y diwydiant yn aneffeithiol.

Mor gynnar â blwyddyn yn ôl, cyhuddwyd BitMEX o fethu â gweithredu mesurau gwrth-wyngalchu arian digonol (AML). Ym mis Awst, fel rhan o gytundeb gyda'r CFTC a FinCEN, ei riant fusnes, cafodd ddirwy o $100 miliwn mewn cosbau. Mae Hayes, Delo, a Reed yr un wedi cael dirwy o $10 miliwn am eu rhan yn y berthynas.