Mae'r llun yn dod yn gliriach i gyd-sylfaenydd BitMEX, Arthur Hayes. Galwodd y barnwr yr hyn a wnaeth yn “groes bwriadol i’r Ddeddf Cyfrinachedd Banc,” ond mae’n dal i gael dwy flynedd o brawf. Bydd Hayes yn treulio chwe mis cyntaf y ddedfryd honno yn y carchar, ond dyna ni. Ni fydd y bancwr a'r entrepreneur yn gosod troed mewn cell. Ond pam roedd unrhyw un yn disgwyl fel arall?
Dywedodd yr erlynydd ffederal gorau ym Manhattan, Damian Williams, mewn datganiad bod Hayes “wedi caniatáu i BitMEX weithredu fel platfform yng nghysgodion y marchnadoedd ariannol.” Dyna yn ôl Bloomberg, cyhoeddiad sy’n crynhoi’r sefyllfa fel:
“Ddydd Gwener fe wnaeth barnwr ffederal ddedfrydu Hayes i ddwy flynedd o brawf, ar ôl i sylfaenwyr eraill Hayes a BitMEX gael eu cyhuddo yn 2020 o dorri’r Ddeddf Cyfrinachedd Banc, sy’n gofyn am sefydlu mesurau diogelu o’r fath, gan gynnwys gwirio hunaniaeth cwsmeriaid cyfnewidfa.”
Cytunodd ei gwmni, BitMEX, hefyd “i dalu $100 miliwn i setlo honiadau sifil ei fod yn caniatáu masnachau anghyfreithlon am flynyddoedd ac wedi torri rheolau sy’n gofyn am raglenni gwrth-wyngalchu arian, heb gyfaddef na gwadu’r honiadau.” Mae rhai pobl yn llwyr yn erbyn y ddedfryd, gan eu bod yn credu ei fod yn gosod cynsail tywyll.
Gwrthwynebiadau I Dedfryd Arthur Hayes
Mae'r cyhoeddiad yn dyfynnu Twrnai Cynorthwyol yr UD Samuel Raymond, a ddywedodd wrth Farnwr Rhanbarth yr UD John Koeltl.
“Mae hon yn drosedd ddifrifol iawn. Roedd canlyniadau gwirioneddol. Pan fydd unigolion fel Mr Hayes yn gweithredu platfformau heb raglenni gwrth-wyngalchu arian na rhaglenni sy'n adnabod eich cwsmeriaid, maen nhw'n dod yn fagnet i bobl wyngalchu arian.”
O ystyried bod troseddwyr yn cael eu cymell yn fawr i osgoi mesurau AML a gweithdrefnau KYC, gallwn ddweud yn bendant bod rhagdybiaethau John Koeltl yn gogwyddo. Fodd bynnag, nid yw hynny'n cyfiawnhau peidio â chydymffurfio â'r gyfraith. Yn ôl Samuel Raymond, byddai peidio ag anfon Hayes i’r carchar “yn anfon neges ato mai dim ond dirwy yw’r gost o wneud busnes, ac fe allai barhau i dorri’r gyfraith am symiau enfawr a thalu unrhyw ddirwy.”
Beth am Gyd-Sylfaenwyr BitMEX Eraill?
Mae'r erthygl yn ymwneud â Hayes, felly, nid yw'n mynd i fanylder am y lleill. Mae’n crynhoi eu sefyllfa fel a ganlyn:
“Plediodd Hayes a’i gyd-sylfaenydd Benjamin Delo yn euog ym mis Chwefror, a Samuel Reed ym mis Mawrth, pob un yn cytuno i fforffedu $10 miliwn. Mae disgwyl i Delo gael ei ddedfrydu fis nesaf a Reed ym mis Gorffennaf.”
I gloi'r cyfan, dywed James Benjamin, cyfreithiwr Hayes, yr hyn sy'n amlwg. “A wnaeth BitMEX swydd berffaith a di-dor ar ei lwybr o gychwyn busnes i gwmni fintech aeddfed? Na, ni wnaeth. Roedd rhai bumps ar y ffordd.”
Siart prisiau LUNA ar FTX | Ffynhonnell: LUNA/USD ymlaen TradingView.com
Arthur Hayes Ar y Terra Luna Cwymp
Fel y gwyddai llawer o crypto-arbenigwyr, roedd Terra yn drychineb yn aros i ddigwydd. Yn ei darn diweddaraf am gwymp Luna, ceisiodd Arthur Hayes esbonio'r broblem sylfaenol gyda algo-stablecoins.
“Nid yw arian stabl algorithmig yn llawer gwahanol nag arian cyfred a gefnogir gan ddyled fiat, ac eithrio un ffactor hollbwysig. Ni all Terra ac eraill tebyg orfodi unrhyw un i ddefnyddio UST am unrhyw bris. Rhaid iddynt ddarbwyllo’r farchnad gyda’u dyluniadau ffansi y bydd gan y tocynnau llywodraethu sy’n cefnogi’r protocol werth nad yw’n sero sy’n codi’n gyflymach dros amser na’r nifer o docynnau pegiau fiat a gyhoeddir.”
Yn amlwg, methodd y model. Roedd y bregusrwydd mor fawr fel efallai nad oedd hyd yn oed yn ymosodiad cydgysylltiedig. Nid oedd cynllun Terra Luna yn hir i'r byd hwn, beth bynnag.
Delwedd dan Sylw gan Ichigo121212 o pixabay | Siartiau gan TradingView
Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/